Čo je to upírsky útok v blockchainovom priemysle?

„Vampire Attack“ je stratégia pre nový blockchain projekt zameraný na rýchle prilákanie používateľov a ich finančných prostriedkov z populárnejšej konkurenčnej aplikácie.. Typické je, že autori novej aplikácie prezentujú produkt podobný funkcionalite ako „pôvodný“, no svojim používateľom ponúkajú lukratívnejšie stimuly prostredníctvom odmien vo forme vlastných tokenov.

Na jeseň 2020 decentralizované Uniswap výmena bol cieľom útoku upírov, v januári 2022 bol cieľom trh NFT OpenSea.

Aká je podstata útoku upíra?

Typický útok upírov má tri zložky:

1. Nájdenie hlavného projektu.
2. Vytvorte ekvivalent pomocou obchodného modelu, architektúry alebo kódu originálu.
3. Propagácia prostredníctvom nadmerných ekonomických stimulov (hlavný rozdiel oproti populárnemu konkurentovi).

Takáto stratégia by mala spôsobiť, že nový projekt „vysáva“ používateľov a ich kapitál z cieľa útoku – obľúbeného protokolu.

Stratégia útoku upírov je odvodená od decentralizovaných financií (DeFi). Zdrojový kód pre aplikáciu DeFi alebo jeho väčšia časť je zvyčajne open source. Vďaka tomu sa podobná aplikácia pomerne ľahko kopíruje a spúšťa len s malými úpravami. Výrobcovia „kópií“ si navyše môžu ľahko vyrobiť vlastné kontrolné žetóny a použiť ich na zvýšenie ziskovosti tekutého farmárčenia, ktoré je pre používateľov štandardným spôsobom zárobku.

Ako sa Uniswap stal obeťou útoku upíra?

V roku 2020 si decentralizovaná burza Uniswap začala rýchlo získavať na popularite v priestore DeFi. Začiatkom septembra 2020 dosiahol denný objem obchodov v protokole 1,8 miliardy USD. To bolo porovnateľné s poprednými centralizovanými miestami obchodovania s kryptomenami.

Na tomto pozadí vznikol projekt s názvom SushiSwap. Jeho anonymní tvorcovia dali jasne najavo, že nový protokol je fork Uniswapu. ale Výmena sushi mal dôležitý rozdiel - vlastný SUSHI token, ktorý užívatelia dostávali ako odmenu za farmárčenie v bazénoch.

Zatiaľ čo takmer každá decentralizovaná burza má dnes token správy, v tom čase to nebola bežná prax. DeFi však už má príklady ich účinnosti ako ekonomického stimulu.

Tím SushiSwap ponúkol poskytovateľom likvidity atraktívne podmienky – vďaka oceneniam na SUSHI priniesla účasť vo výmenných pooloch stovky či dokonca tisíce percent ročných výnosov. V dôsledku útoku upírov používatelia Uniswapu previedli viac ako 1 miliardu dolárov na SushiSwap len za niekoľko týždňov. To znížilo množstvo uzamknutej likvidity (TVL) v „pôvodnej“ o 70 %.

Tento stav však netrval dlho – vysoká rýchlosť SUSHI farmárčenia viedla k prudkému nafúknutiu jeho ceny, čo malo za následok rovnako rýchly pokles ziskovosti v SushiSwap pooloch. V polovici septembra sa Uniswap vrátil medzi lídrov DeFi z hľadiska TVL. O chvíľu neskôr sa objavil UNI manažment token, ktorý nakoniec zmazal výhodu SushiSwapu.

Ako upíri zaútočili na OpenSea v roku 2022?

Ďalšou obeťou „upírov“ bolo NFT-trhovisko OpenSeakde prebieha väčšina obchodov s nevymeniteľnými tokenmi. Ďalšia obchodná platforma NFT, Vyzerá vzácne, spustený začiatkom roka 2022. Hoci jeho tvorcovia na rozdiel od SushiSwap nekopírovali OpenSea smart kontrakty, ale písali vlastné, hlavným prvkom ich útoku bol aj platformový token s názvom LOOKS.

Používatelia, ktorí obchodovali NFT na LooksRare, získali za svoju aktivitu ocenenie LOOK. Malo to však jednu podmienku – do giveaway sa mohli zapojiť len tí, ktorí medzi júnom a decembrom 2021 obchodovali na OpenSea 3 ETH alebo viac.

Okrem tejto „propagácie“ mohli používatelia novej platformy získať LOOKs aj stohovaním s návratnosťou okolo 500 % ročne. Navyše transakčné poplatky LooksRare boli výhodnejšie. Dôsledkom útoku upírov bol prudký nárast obratu na LooksRare a pokles na OpenSea.

LooksRare zároveň zaostával za svojim konkurentom v počte aktívnych používateľov. Vzhľadom na porovnateľné objemy obchodov výskumníci naznačili, že len málo používateľov nového trhu aktívne obchodovalo, t. j. vykonávalo obrovské množstvo podvodných obchodov, aby získali odmeny LOOKS. Podľa správy CryptoSlam dosiahol začiatkom apríla podiel podvodných obchodov na celkovom objeme obchodov na LooksRare 95 %.

Stránka potom zmenila stimuly a začala tvrdo zasahovať proti bezohľadným praktizujúcim, čo viedlo k poklesu aktivity. Podľa The Block množstvo transakcií kleslo zo 69 miliónov dolárov 1. mája 2022 na iba 1 milión dolárov 15. augusta, pričom miera podvodných transakcií klesla za rovnaké obdobie z 98 % na 13 %. OpenSea zároveň opäť získala svoju vedúcu pozíciu na trhu NFT.