Majiteľ Alpha Finex zadržala polícia

Eyal P., izraelský občan, ktorý je podozrivý z vydierania približne 4 miliónov PLN na škodu viac ako 100 klientov, bol zatknutý 3. februára na poľsko-bieloruských hraniciach pri pokuse o útek z krajiny, Okresná prokuratúra vo Varšave nahlásené. Obvinenému hrozí až 10 rokov väzenia. Prečo o tom píšeme? Eyal P. je vlastníkom „investičného domu“ Alpha Finex, ktorý si získal neslávnu publicitu ponúkaním „vysoko výnosných a spoľahlivých investícií“ do burzových debutov, ako aj do derivátov na Forexovom trhu na základe odporúčaní „špecialistov“ . Samotná spoločnosť fungovala bez požadovaných licencií a povolení a nedávno bola zaradená do zoznamu verejných varovaní poľského úradu pre finančný dohľad. (Pozrite si celý zoznam: Pseudobrokeri si našli cestu do zoznamu varovaní KNF).

Mechanizmus bol veľmi jednoduchý. Začalo to nelegálnym nákupom databázy zákazníkov, čo vtedy bolo intenzívne hovory zamestnancov spoločnosti. Ľudia, ktorí sa vyhlasujú za investičných špecialistov a skúsení makléri, ponúkali nákup akcií alebo CFD na akcie spoločností vstupujúcich na burzu a/alebo nástroje na devízovom trhu (najmä menové páry), pričom sľubovali istý a vysoký zisk v krátkom čase. Finančné prostriedky sa strácali alarmujúcim tempom. K samotným investíciám nakoniec nedošlo a všetky straty boli uhradené v rámci spoločnosti a teda prevedené na účet Eyal P.

Na samotný mechanizmus sme upozorňovali už minulý rok:

Prečo (ne)investovať do firemných debutov s Forex brokermi?

Samotné vyšetrovanie nezrovnalostí v obchodovaní na burze prebiehalo od augusta 2016. V októbri minulého roka okrem tvrdenia prokuratúry v Gdansku podľa čl. 178 zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi bol podozrivý Izraelec obvinený zo zločinu vydierania majetku značnej hodnoty.

zdroj: Tvn24bis.pl