Pozor na 28 podvodov, pred ktorými varujú európski regulátori

28 podvodov – to je počet nových podvodov, ktoré nedávno nahlásili regulačné inštitúcie z krajín ako Taliansko, Švajčiarsko a Španielsko. Medzi nimi sú podvodníci vydávajúci sa za Forex/CFD brokerov, klonové spoločnosti, ktoré sa vydávajú za legálne fungujúce inštitúcie, ako aj nelegálne subjekty z investičného priemyslu, ktoré ponúkajú vedľajšie služby (napr. investičné signály, nákup kryptomien).

Odporúčame byť pri nadväzovaní novej spolupráce obzvlášť ostražití a varovať pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

Taliansky CONSOB proti 8 podvodom

Taliansky regulátor finančných trhov CONSOB pridal do zoznamu verejných varovaní 8 subjektov, ktoré nelegálne ponúkajú maklérske služby na trhoch Forex a CFD. Toto sú:

Hlavné trhy

• Webstránka: primemarkets.co.com

Fintech Market

• Webstránka: fintechmarket.poradenstvo

Nadex CFD

• Webstránka: nadexcfd.com
• Názov entity: Nadex CFDs Limited

Luxemburský kapitál

• Webstránka: luxemcapital.com
• Názov entity: Luxem Capital, Inc.

CapitalFxm

• Webstránka: www.capitalfxm.com

Aw Fx Bank

• Webstránka: www.awfxbank.com

Indexové účtovníctvo

• Webstránka: www.optimainvesting.com, www.incapindex.com, client.fincapindex.com

Finex Finance Global

• Webstránka: www.finexfinanceglobal.com

Oficiálne vyhlásenie CONSOB

8 nových podvodníkov na švajčiarskom zozname

Švajčiarsky úrad pre finančný dohľad FINMA pridal na svoj zoznam výstrah 8 podvodov. Takzvaný klonov, t. j. podvodníkov, ktorí sa vydávajú za legálne pôsobiace subjekty pomocou ich značky, názvu (alebo fragmentov) alebo údajov o adrese / licenčných čísel.

Allox Investment (klon)

• Webstránka: alloxinvestment.com

Swiss International Asset Management

• Webstránka: swissam.ch
• Názov entity: Swiss International Asset Management AG

Investičná skupina Ariol

• Webstránka: ariolinvgroup.com

Tradeuros

• Webstránka: tradeuros.com

Robo Invest

• Webstránka: roboinvest.at
• Názov entity: Robo Invest Plc

Alta Digital Inc (klon)

• Webstránka: altadigitalinc.com

Ariola Holdings (klon)

• Webstránka: ariolaholdings.com

Alliance Inv Group (klon)

• Webstránka: allianceinvgroup.com

Oficiálny zoznam výstrah FINMA

CNMV varuje pred 12 podvodmi

CNMV, dohľad regulujúci finančný trh v Španielsku, informoval o 12 subjektoch, ktoré podnikajú nelegálne, bez príslušných povolení a licencií. Sú medzi nimi obaja „makléri“, kryptosubjekty a poskytovatelia doplnkových služieb.

adswap

• Webstránka: addresswap.com

Ark Coin

• Webstránka: arkcoin.cc / arkcoin.live
• Názov entity: Spoločnosť Flack Consulting Llc

Technológia Bibox Oü

• Webstránka: bibox.com

Ct Matador

• Webstránka: ctmatador.com
• Názov entity: Wind Holdings Ltd

Importný kapitál

• Webstránka: importcapital.cc

Lenz Capital

• Webstránka: lenzcapital.pro

Madeira Invest Club

• Webstránka: madeirainvestclub.com
• Názov entity: Proelucyon, LLC

Polarbtc

• Webstránka: polarbtc.com

Forexové signály

• Webstránka: señalesforex.com / xn--sealesforex-2db.com

Skupina Valo Holdings

• Webstránka: surgetrader.com

upstream

• Webstránka: upstream-market.com

Lenz kapitál

• Webstránka: lenzcapital.pro

Oficiálny zoznam výstrah CNMV