Forexový broker vymámil zo 150 klientov cez 300-tisíc klientov. $

Black Diamon Forex, BGD Trading a Advanta FX spolu s ich zakladateľom Michaelom Salernom obvinila Commodity Futures Trading Commission (CFTC) z podvodných 150 klientov za viac ako 300 XNUMX. $. Spoločnosti sa mali snažiť presvedčiť klientov, aby získali a následne investovali prostriedky na Forexovom trhu.

Žiadne povolenia ani licencie

Celá skupina obžalovaných nemala potrebné povolenia na vykonávanie tohto druhu činnosti, ktorá bola aktívna minimálne od januára 2017 do marca 2018. Čo sa stalo s peniazmi? Predbežné zistenia ukazujú, že získané prostriedky neboli nikdy investované na menovom trhu ani na inom kapitálovom trhu a boli určené na pokrytie súkromných nákladov Salerna.

Michael Salerno získal svojich klientov prostredníctvom webových stránok ako LinkedIn a Indeed.com, ako aj vlastných webových stránok, čím porušil ustanovenia zákona o komoditných burzách. Podľa dostupných informácií žalovaní požadovali od budúcich investorov vklad "Rizikový vklad", lub "Vklad rizikového kapitálu" v rôznych výškach. Zvyčajne sa tieto sumy pohybovali v rozmedzí 1200 1900 až 150 310 USD. Obžalovaní prisľúbili, že tieto vklady vyrovnajú s prostriedkami spoločnosti na svojich vlastných obchodných účtoch a následne sa o časť zisku podelia s investormi a zisk vyplatia vo forme bonusu. Obeťami podvodu sa stalo 000 ľudí a celková suma vydierania dosahuje XNUMX XNUMX $.

Výňatok z vyhlásenia CFTC:

„Salerno a jeho spoločnosti nepravdivo tvrdili, že majú pravidelný príjem na devízovom trhu, že majú zahraničný bankový účet s vkladom 9,5 milióna dolárov a že v roku 2015 predali nehnuteľnosti za 10 miliónov dolárov. Tieto prostriedky mali byť použité na založenie vlastných obchodných spoločností, kde by klienti dostávali vlastné účty a delili si zisk v pomere 70/30. Salernu sa však údajne nepodarilo úspešne pôsobiť na devízovom trhu najmenej päť rokov.

CFTC sa bude snažiť vrátiť peniaze podvedeným, pripraviť obvinených o akékoľvek zisky z trestnej činnosti, uvaliť finančné sankcie a zakázať registráciu a obchod. V tejto fáze je ťažké odhadnúť šance investorov získať prostriedky späť (a v akom rozsahu).

Buďte ostražití

Nenechajte sa oklamať a buďte v strehu. Podľa poľského práva, aby ste mohli investovať prostriedky tretích strán, musíte mať licenciu investičného poradcu. Nie je povolené ani vydávanie odporúčaní a signálov bez príslušných povolení. Nepodľahnite prísľubom ľahkých ziskov bez rizika pod rúškom kapitálových trhov. Vždy si overte skúsenosti a právne postavenie osoby, ktorá vám ponúka akékoľvek investície.