Noví účastníci na zoznamoch výstrah BaFIN (Nemecko) a FCA (Spojené kráľovstvo).

Britský a nemecký zoznam varovaní v poslednom čase rýchlo narástol. Regulačné orgány FCA a BaFIN v uplynulých dňoch zverejnili nové oznámenia týkajúce sa nelegálnych investičných aktivít piatich subjektov.

Varovania FCA

Spoločnosti ponúkajúce maklérstvo v obchodovaní na Forexe a zmluvy o rozdieloch sa dostali na „čiernu listinu“. Toto sú Rýchle CFD (Digital Worldwide OU) a  Cashbery Limited (aktívne aj pod menom Cashbury International Limited oraz Globálne decentralizované spoločenstvo). V oboch prípadoch je dôvodom zaradenia do zoznamu výstrah prevádzka bez požadovaných povolení a licencií.

Swift CFD dáta:

Sídlo: Roosikrantsi tn 2-K344, okres Kesklinna, mesto Tallin, okres Harju, 10119, Estónsko;
Ajeltake Road, Ostrov Ajeltake, Majuro, Marshallove ostrovy, MH96960
Telefón: 02080897911
E-mail: support@swiftcfd.com
Strana: www.swiftcfd.com

Podrobnosti o spoločnosti Cashbery s ručením obmedzeným:

Sídlo: 12 Leadenhall Street, Londýn, Spojené kráľovstvo, EC3V 1LP
25 Sackville Street, Londýn, Spojené kráľovstvo, W1S 3AX
76 Buckinghamský palác Rd, Londýn, SW1W 9TQ
Telefón: 8 800 302 88 39
E-mail: info@cashbery.com
Strana: www.cashbery.com; http://gdc.group/

Okrem toho FCA varuje pred Ďalší trh s mincami - subjekt registrovaný v Bulharsku, ktorý ponúka obchodovanie na trhu s kryptomenami, hlavne CFD na Bitcoin, Litecoin a iné populárne virtuálne mince. Spoločnosť na svojom webe informuje, že má požadované licencie FCA, no britský regulátor varuje, že to nie je pravda a samotný broker pôsobí nelegálne.

Údaje o ďalšom trhu s mincami:

Adresa: 28 Dzavaharlal Neru Str., vchod Silver Business Center Sofia, Bulharsko
telefón: +442033185045 (UK), +61283173461 (AU), +41445083158 (CH)
Strana: www.nextcoinmarket.com

Varovania BaFIN

Nemecký finančný dohľad tiež nezaháľa. Subjekt bol zaradený do zoznamu jeho upozornení GPay Ltd. Spoločnosť registrovaná vo Veľkej Británii vykonáva v Nemecku nelegálne aktivity súvisiace s ponukou obchodovania na devízovom trhu a CFD nástrojov. Na tento účel používa tri podobné webové stránky: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net. Pre nedostatok požadovaných povolení BaFIN vyzval spoločnosť, aby čo najskôr ukončila činnosť v Nemecku.

Obchodovanie s marihuanou / Cannabis Trader

Za posledný rok sa na trhu objavili firmy, ktorých biznis súvisí s legálnou marihuanou. Veľký kapitál po biznise rýchlo zvýšil ceny spoločností, ktoré na tomto segmente zakladajú svoje podnikanie. Vybraní brokeri, ktorí chcú nasledovať módu, sprístupnili možnosť obchodovať CFD s akciami kanabisových spoločností. Šance

Spoločnosť Cannabis Trader, ktorá ponúka nemeckým obyvateľom obchodovať s nástrojmi CFD založenými na spoločnostiach z kanabisového priemyslu, sa dostala do zoznamu varovaní BaFIN. Dôvodom vydania oznámenia je chýbajúce schválenie vyššie uvedených nástrojov nemeckým dohľadom. Navyše, údaje o adrese spoločnosti uvedené na webovej stránke môžu dokazovať pokus o podvod, ktorý neexistuje a doména Cannabis Trader je zaregistrovaná bez poskytnutia údajov vlastníkov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.