Regulačné orgány varujú pred 29 novými podvodmi Forex/Crypto

Začiatok októbra 2023 prináša ďalšiu veľkú zásobu varovaní pred podvodníkmi Forex a Crypto. Regulátori z krajín ako Veľká Británia, Kanada, Taliansko, Grécko, Japonsko a Nový Zéland tentoraz varujú pred 29 subjektmi. Toto sú oboje "ilegálni" Forex/CFD brokeri, ako aj klony, ktoré sa vydávajú za legálne fungujúce spoločnosti a subjekty simulujúce aktivity v odvetví kryptomien. Zoznam okrem iného obsahoval: podvod, ktorý predstiera, že je Dukascopy Bank, s použitím mena Dukasbanka. Podrobnosti nižšie.

Odporúčame byť pri nadväzovaní novej spolupráce obzvlášť ostražití a varovať pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

Nižšie uvádzame zoznam subjektov zahrnutých do zoznamov varovaní rozdelených podľa krajín/regulátorov, ktorí o tom rozhodli.

Grécko – Helénska komisia pre kapitálový trh

• HOTCAPITALSTOX.COM

Veľká Británia – Financial Conduct Authority

• citynationfx-trading
• CRYSTAL FX
• GBG Limited / gbglmtd.com (klon legálne fungujúcej spoločnosti)
• Obchodníci s tokom aktív
• GainGround

Taliansko – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

• Stockplus-it.com
• Alfacapitalmarketsltd
• Fintech Market
• AfexEU
• Aiontrader

Rumunsko – Úrad finančného dohľadu

• BITCOINOVÁ ERA (https://bitcoin-era.ro)
• SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http:// capital-group.tech/

Kanada – Komisia pre cenné papiere Ontária

• BMG Crypto
• Trader-CR
• Prvé hlavné mesto1
• Megahodl Limited
• Kvantový kód
• Mobilizoptions aka MobilizOptions LTD
• GoldnRise alias GoldNrise
• Investus Pro alias Invest US Pro
• Nexon Groups
• Dukasbance (klon legálne fungujúcej spoločnosti)
• CA Trade Pro
• CONNFT.AI

Francúzsko – Autorité des marchés finančnírs

• Atypické investície

Japonsko – Agentúra pre finančné služby

• FairGrowth Investment Management Ltd
• HLMI Markets International Limited

Nový Zéland – Úrad pre finančné trhy

• Hnedý základ
• Skupina Finex