KNF sype varovania. Na „čiernej listine“ je až 15 subjektov

29. decembra 2021 Komisja Nadzoru Finansowego prešiel do špecifickej ofenzívy a na zoznam zaradil 15 nových subjektov, z ktorých väčšina môže súvisieť s trhom Forex, CFD a kryptomeny. Medzi podvody, pred ktorými KNF varuje, patria: 24Trading, IGM Holdings, Cento GX, BTC Capital Group a Quantum Market. Úplný zoznam a podrobnosti nižšie.

KNF varuje pred 15 subjektmi

Neprešiel ani týždeň a poľský dozor nás „obdaroval“ ďalšou porciou informácií o podozrivých subjektoch. Len O našom zaradení do zoznamu upozornení sme vás informovali pred 6 dňami Olympus Market, Save Capital Invest Ltd a Grandis Capital Trade Ltd. Dnes je zoznam podvodníkov oveľa dlhší.

UKNF varuje pred využívaním služieb:

• Horizon Group Consulting – pôsobí pod webovou stránkou www.horizongroupconsulting.com
• Asset Group – pôsobiaca pod obchodným názvom Asset Group s použitím webovej stránky: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc – prostredníctvom Widdershins Group Ltd
• Finlay – pôsobiaci pod obchodným názvom Finlay alebo Finlay Capital, využívajúci webovú stránku: finlay.io; finlay.kapitál; finlay.cc – prostredníctvom Widdershins Group Ltd
• Galaxy Trade – aktivity vykonávané prostredníctvom investičných platforiem: galaxytrade.cc, galaxytrade.co a koleds.capitalmowertor.site
• IGM Holdings – pôsobí na www.igmholdings.com
• Cento GX – pôsobí na www.centogx.com
• Fx Point – prostredníctvom ktorého poskytovali služby subjekty používajúce názvy Grey Matter Enterprise Ltd, pôsobiace pod webovou stránkou www.fxpoint.co
• 24Trading - prostredníctvom ktorej poskytovali služby subjekty používajúce názvy Grey Matter Enterprise Ltd, pôsobiace pod webovou stránkou www.24trading.co
• BTC Capital Group – pôsobiaca na www.btccapitalgroup.com
• Everest Markets – fungujúce na www.everestmarkets.com
• York BTC – fungujúci na www.yorkbtc.com
• York PRO – pôsobí na www.yorkpro.com
• Astra Horizon – fungujúca pod webovou stránkou www.astrahorizon.com
• Fino Markets – fungujúce na www.finomarkets.com
• Quantum Market – fungujúci na www.quantummarket.net

V oznámení KNF sa uvádza, že dôvodom pre všetky subjekty je oznámenie ohľadom podozrenia zo spáchania trestného činu podľa čl. 178 zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi, t.j. vykonávanie činností v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi bez požadovaného povolenia alebo oprávnenia. Konanie začala Kancelária KNF a prípad vedie Okresná prokuratúra vo Varšave.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.