Riaditeľ DanFX vynútil od obchodníkov viac ako 13 miliónov dolárov

Bývalý riaditeľ DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) bol uznaný vinným z vydierania viac ako 13 miliónov dolárov, uviedol austrálsky súd. V dôsledku toho bol podvodník odsúdený na 2,5 roka väzenia, ale odpyká si oveľa kratší trest ...

Viac ako 200 zranených obchodníkov

V roku 2017 austrálske finančné regulačné orgány, ASIC, začali konanie proti Danielovi Farookovi Alimu, vtedajšiemu riaditeľovi maklérskej firmy DanFX. Podozrenia sa týkali najmä vedenia neregistrovaného investičného programu, vďaka ktorému sa Alimu podarilo vyzbierať od vyše 13 investorov až 200 miliónov USD.

23. júla 2018 Austrálsky súd rozhodol, že Daniel Ali, DanFX a dva súvisiace subjekty, DanFX Investment Holdings a D&S Ali Properties, prevádzkovali neregistrovaný finančný program bez požadovaných oprávnení. Došlo tak k porušeniu ustanovení zákona o obchodných spoločnostiach. Okrem toho Ali porušil zákon riadením spoločnosti DanFX a jej pridružených spoločností, aj keď už bol odsúdený za podvod, čo mu zabránilo zastávať tento typ pozície.

Obvinenému súd rozhodol o doživotnom zákaze vykonávať funkcie vo vedení spoločnosti a poskytovať finančné služby a vykonávať úverovú činnosť. Všetky tri spomínané subjekty boli zlikvidované a Danielovi Alimu súd uložil trest odňatia slobody na 2,5 roka. Napriek tomu má byť trest prerušený po prvých šiestich mesiacoch.