Blue Star Trading podviedla klientov za najmenej 775 000 dolárov

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oznámila, že podala sťažnosť na Dro Kholamiana a jeho spoločnosť Blue Star Trading, LLC. na Forexovom trhu.

30 zákazníkov, vklady 1,9 milióna USD

Blue Star Trading nečestne získaval potenciálnych klientov tým, že im ponúkal správu účtu. Mali sa používať na menové a komoditné transakcie vrátane futures. Spoločnosť je podozrivá z podvodu s finančnými prostriedkami. Podľa CFTC majiteľ spoločnosti – Kholmain – takto podviedol najmenej 3 ľudí, keď od nich prijal minimálne 775 000 dolárov. Okrem toho spoločnosť Blue Star Trading prijala viac ako 1,9 milióna dolárov od viac ako 30 klientov podobným spôsobom ako v Ponziho schéme.

V rámci jeho schémy, keď klienti požadovali výber svojich prostriedkov, Kholamian ignoroval ich požiadavky a klamal o stave transakcie a samotných investičných účtoch, ktoré mu údajne bránili vo výberoch. Dôvodom bolo „zmrazenie“ prostriedkov za otvorené transakcie, ktoré sa v skutočnosti neuskutočnili. Nakoniec Kholamian dal svojim klientom len 25 000 dolárov z bankového účtu svojej spoločnosti a povedal, že so zvyškom sa nedalo pohnúť.

V rámci prebiehajúceho súdneho sporu proti obžalovaným bude CFTC žiadať plnú kompenzáciu za podvedených zákazníkov, vrátiť neoprávnene získané prostriedky, uložiť občianskoprávnu pokutu a uvaliť trvalý zákaz pre Blue Star Trading a jej vlastníka.

Oficiálne oznámenie CFTC