Polish
English
German
French
Portuguese
Italian
Czech
Slovak
Vietnamese
Polish
Black Parrot Limited na zozname varovaní KNF ["Łowcy nerjerów"]
Black Parrot Limited je ďalšou spoločnosťou, ktorá bola 8. júna pridaná na zoznam upozornení poľského úradu pre finančný dohľad. Spoločnosť so sídlom na Marshallových ostrovoch vlastní investičnú platformu Trade XI.
Aktíva čierneho papagája a víru
Black Parrot Limited je podozrivý zo spáchania priestupku podľa čl. 178 zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tento článok hovorí o vykonávaní sprostredkovateľských činností bez povolenia poľského úradu pre finančný dohľad. Predseda KNF zároveň oznámil, že sa zapojil do konania, ktoré už inicioval iný subjekt.
Samotná spoločnosť je našim orgánom činným v trestnom konaní dobre známa. Sem patria značky Vortexové aktíva, MIB 700 a CFD 1000, ktoré sú už rok na neslávne známom zozname KNF. Začiatkom apríla sme informovali o zadržaní podozrivýchktorý podviedol asi 350 investorov za sumu vyše 18 miliónov PLN. Asi 20 osôb bolo (zatiaľ) zadržaných ako podozrivých a čakajú na ďalšie kroky vo väzbe.
Rozsah operácie je ohromujúci. Podľa zistení Puls Biznesu väčšina zadržaných ľudí sú obyvatelia Wołominu, spojení s Amplio Investments (AI). AI bola spoločnosť venujúca sa kampani „call centrum“, ktorá fungovala v A Catalina Office Center vo Varšave, v kancelárii s rozlohou 650 mXNUMX. Odtiaľ volali zamestnanci potenciálnym klientom a snažili sa ich presvedčiť, aby urobili pochybné investície. Predtým padla polícia okrem iného Izraelčan používajúci falošný guatemalský pas, ktorý mal byť šéfom celého podniku.
Väčšina peňazí získaných od investorov nebola nikdy investovaná do žiadnych aktív. Hotovosť sa cyklicky presúvala na bankové účty iných spoločností so sídlom v Izraeli, Dominike alebo na Seychelách. V súčasnom štádiu prípadu je ťažké určiť šance obetí získať späť svoje finančné prostriedky.
Zanechať odpoveď