ApuroFX s pokutou 2 milióny dolárov od amerického regulátora

Americký regulátor Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nedávno vyzval operátorov ApuroFX, aby zaplatili pokutu 2 milióny dolárov. Základom toho mal byť údajný podvod spáchaný v Južnej Kórei. CFTC oznámila množstvo porušení, ktorých sa údajne dopustila spoločnosť ApuroFX.

Falošné bankové výpisy

Commodity Futures Trading Commission obviňuje ApuroFX z viacerých podvodov. Tieto zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, spreneveru, nabádanie, presviedčanie alebo nabádanie na nepravdivé vyhlásenia. Jeden z kľúčových zločinov ApuroFX sa týka množstva falošných bankových výpisov. Spoločnosť ich pripravila tak, aby sa stav investície dal ľahko zmanipulovať. Takéto konanie zavádzalo investorov tým, že ich neinformovalo o skutočnom zostatku na účte. Podľa vyšetrovateľov Jin Choi (hlavný obžalovaný) presvedčil obchodníkov, aby investovali peniaze do jeho spoločnosti, pričom uviedol svoje neuveriteľné možnosti zisku (často boli správy o týchto „ziskoch“ zámerne zmanipulované). Žiaľ, tieto prostriedky sa často používali na osobné účely obvinených alebo na udržanie dôveryhodnosti podniku a vyplácali sa iným investorom.

Uložená pokuta nie je vysoká

Prípad ApuroFX prejednával kalifornský súd na žiadosť CFTC. Rozsudok bol vynesený na Jin Choi a spoločnosti, s ktorými bol spojený Apuro Holdings Ltd (Apuro) známy ako ApuroFX a JCI Holdings USA (JCI) známy ako JCI Trading Group, LLC, podľa rozsahu spáchaných zločinov. Má sa vyplatiť vo forme odškodnenia obetiam. Štandardne je v takýchto prípadoch ďalšia činnosť zakázaná, aby obvinený nespáchal ten istý trestný čin druhýkrát.