Dajte si pozor na nové podvody Forex a Crypto! Ďalších 26 subjektov na zoznamoch výstrah

Forex a krypto podvody sa neustále snažia vymámiť peniaze od nevedomých investorov. Nižšie zverejňujeme zoznam 26 „nových“ subjektov, ktoré boli zaradené do varovných zoznamov regulátorov z krajín ako Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Hongkong, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Nedajte sa oklamať!

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

Rakúsko: Dajte si pozor na Skyecryptofx International LTD

Rakúsky dohľad nad finančným trhom – Financial Market Supervision (FMA) – varuje pred Skye Crypto FX, subjektom, ktorý už prešiel „čiernymi listinami“ iných európskych regulátorov, napr. španielsky CNMV.

Skye Crypto Fx

• Webstránka: www.skyecryptofx.com
• Názov entity: Skycryptofx International Limited

Oficiálne varovanie FMA

Taliansko: Na zozname výstrah je zaradených 6 subjektov

taliansky regulátor, ConsobNa „čiernu listinu“ pridal 6 webových stránok, ktoré ponúkajú svoje investičné maklérske služby na forexových a kryptomenových trhoch bez akýchkoľvek licencií alebo povolení. Aj tu sa už na niektoré subjekty zamerali regulátori z iných európskych krajín.

EmpireFXM

• Webstránka: www.empirefxm.com
• Názov entity: FT Global Financial Limited

TradingTech

• Webstránka: www.tradingtech.io / www.aceinvesting.io
• Názov entity: Eudaimon Consulting LLC

Ace Investing

• Webstránka: www.aceinvesting.io
• Názov entity: Eudaimon Consulting LLC

Cornerfxtrade24

• Webstránka: www.cornerfxtrade24.co

CryptoIFX

• Webstránka: www.cryptoifx.com
• Názov entity: CryptoIFX Limited

Alpha Trade Plus

• Webstránka: www.alphatradeplus.com

Oficiálne oznámenia CONSOB

Španielsko pridáva 4 varovania

Španielsky úrad pre finančný dohľad – CNMV – oznamuje pridanie 4 nelegálnych subjektov do zoznamu upozornení.

Abalis Finance

• Webstránka: www.abalisfinanceltd.com
• Názov entity: Abalis Finance AG

Najlepší investor Fx

• Webstránka: www.bestinvestorfx.com
• Názov entity: United Capital Group Limited

Investičný sen

• Webstránka: www.investingdream.com
• Názov entity: Mikato Trade LLC

My24-Coin

• Webstránka: www.my24-coin.com
• Názov entity: 24 mincí HRS Limited

Oficiálny zoznam verejných výstrah CNMV

SFC uvádza RedSun-HK.com

Finančný regulátor SFC so sídlom v Hongkongu pridal do zoznamu varovaní spoločnosť, ktorá sa vydáva za spoločnosť Red Sun Capital Limited. Podvodníci používajúci podobný názov v doméne www – RedSun-HK.com – tvrdia, že tento subjekt je súčasťou legálne pôsobiaceho subjektu, čo zjavne nie je pravda.

RedSun-HK (javor)

• Webstránka: www.redsun-hk.com

Oficiálne vyhlásenie SFC

Nemecký BaFin: Poznámka na Bluewhaleinvestment.net

Nemecký zoznam varovaní, ktorý vytvoril BaFin, "Získala" nového člena - platforma Bluewhaleinvestment.net, ktorá ponúka sprostredkovateľské služby na kapitálových trhoch, sa vydáva za legálne pôsobiacu spoločnosť z Veľkej Británie - Blue Whale Capital LLP. Tieto entity spolu nijako nesúvisia a podvodníci využívajú metódu „on the clone“, ktorá má pomocou existujúcej značky zvýšiť ich dôveryhodnosť v očiach potenciálnych obetí.

Investícia do modrej veľryby (klon)

• Webstránka: www.bluewhaleinvestment.net

Údaje o právnickej osobe:

• Názov spoločnosti: Blue Whale Capital LLP
• Referenčné číslo: 768167
• Príslušná doména: www.bluewhale.co.uk

Oficiálne oznámenie BaFin

FCA varuje pred 13 hercami

britský finančný dohľad, FCA, do zoznamu pridalo až 13 nelegálne pôsobiacich subjektov. V každom prípade ide o podnikanie bez príslušných povolení a/alebo vydávanie sa za legálne fungujúce spoločnosti (metóda „klonu“).

Forex-max (klon)

Tento „Forex Broker“ sa vydáva za legálne fungujúcu spoločnosť Condor Capital Markets Ltd., pričom používa veľmi podobný názov domény.

• Webstránka: www.forex-max.ltd

Údaje o právnickej osobe:

• Názov spoločnosti: Condor Capital Markets Ltd
• Referenčné číslo: 229906
• Príslušná doména: www.forexmax.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Jednoduchá minca

Podvodníci vystupujúci ako Easy Coin FX Crypto Investment sa rozhodli sfalšovať dokumenty, ktoré ich údajne oprávňujú vykonávať investičné maklérske aktivity, ktoré zverejnili na svojej webovej stránke. To je ďalšia lekcia, ktorá okrem kontroly dokumentov a povolení na stránkach firiem dodatočne overuje ich pravosť na stránkach regulátorov danej krajiny.

• Webstránka: www.easycoinfx.com
• Názov entity: Jednoduché investovanie do kryptomien Coinfx

Oficiálne vyhlásenie FCA

FX obchodné opcie

Spoločnosť pôsobiaca bez požadovaných povolení a licencií.

• Webstránka: www.fxtradeoptions.net

Oficiálne vyhlásenie FCA

WinFX (klon)

Opäť klon vydávajúci sa za legálne fungujúcu spoločnosť.

• Webstránka: www.winfxtrades.online

Údaje o právnickej osobe:

• Názov spoločnosti: Trading Point of Financial Instruments UK Limited
• Referenčné číslo: 705428
• Príslušná doména: www.trading.com/uk

Oficiálne vyhlásenie FCA

Crypto Pro Investment

• Webstránka: www.cryptoproinvt.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Obchod AstroFX

Nová verzia starého podvodu. Podvodníci pravdepodobne predtým využívali doménu astrofxtrade.com, ktorá bola zablokovaná a pred ktorou už skôr varovala FCA. Treba priznať, že títo podvodníci nie sú veľmi kreatívni a urobili len kozmetické úpravy.

• Webstránka: www.astrox-trade.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Alpari

Alpari je svetoznáma značka Forex brokerov, ktorá je na trhu už takmer dve desaťročia. Máme čo do činenia s klonom? Nie teraz. Hovorím o TOMTO Alpari, ktoré každý pozná. Po problémoch v roku 2015, keď to Alpari UK skolabovalo v dôsledku uvoľnenia výmenného kurzu švajčiarskeho franku, bola celá značka v kríze. Výsledkom boli regulačné migrácie a pokles dôvery. Alpari sa na niekoľko rokov mimoriadne stíchlo. Tentoraz britský FCA bez sentimentu pridal makléra do zoznamu varovaní, ktorý obsahuje obrovský zoznam bežných podvodov. Dôvod? Žiadna licencia v Európskej únii, najmä v Spojenom kráľovstve, a (pravdepodobne) aktívny marketing.

• Webstránka: www.alpari.com
• Názov entity: Alpari Limited

Oficiálne vyhlásenie FCA

Kryptokapitalista

• Webstránka: www.crypto-capalist.online

Oficiálne vyhlásenie FCA

Ace Crown FX

• Webstránka: www.acecrownfx.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Forex Global Bit

• Webstránka: www.bitforexglobal.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

GainMetaFx

• Webstránka: www.gainmetafx.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Smart Invest od Akoni (klon)

Ďalší klon vydávajúci sa za legálne fungujúcu spoločnosť.

• Webstránka: www.akoni-hub.de

Údaje o právnickej osobe:

• Názov spoločnosti: Akoni Hub Limited
• Referenčné číslo: 766340
• Príslušná doména: www.akonihub.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Takže Fx

Veteráni medzi podvodníkmi. Už v roku 2020 varovala britská FCA pred doménou so-fx.com. O dva roky neskôr to podvodníci stále skúšajú, tentoraz na mierne upravenej adrese.

• Webstránka: www.so-fx.net
• Názov entity: SOFX Limited

Oficiálne vyhlásenie FCA