Dajte si pozor na 26 nových podvodov v oblasti Forexu a kryptomien! Varovania z Európy

August prináša novú vlnu varovaní pred podvodníkmi fungujúcimi pod rúškom Forexu a kryptomien. Tentoraz nás regulátori z Európy informujú o celkovo 26 nových podvodoch, ktoré sa snažia ukradnúť prostriedky od neskúsených investorov. Varovania pochádzajú z krajín ako Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Malta a Nemecko.

Odporúčame vám byť veľmi ostražití a varujeme vás pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

KNF varuje pred IDeal Trade, FinCloud a Chartrize Trade

poľský finančný dohľad, FSA, oznámila, že do zoznamu upozornení boli zapísané tri subjekty. Každý z nich nemá žiadne povolenia ani povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovania obchodovania na finančných trhoch. Jediným cieľom podvodníkov je vymámiť peniaze od potenciálnych investorov.

Ideálny obchod

• Webstránka: www.idealtrade.co

Oficiálne vyhlásenie poľského úradu pre finančný dohľad

FinCloud

Podvod, na ktorý už upozornili regulačné orgány z krajín ako Taliansko a Španielsko.

• Webstránka: www.fincloud.center

Oficiálne vyhlásenie poľského úradu pre finančný dohľad

Chartrize Trade

• Webstránka: www.chartrize-trade.com
• Názov entity: Heba Tech LLC

Oficiálne vyhlásenie poľského úradu pre finančný dohľad

FINMA varuje pred IGI Markets a UNIQUE Exchange

Švajčiarsky finančný regulátor FINMA vydal varovanie pred dvoma subjektmi, ktoré ponúkajú obchodovanie s CFD a kryptomenami bez akýchkoľvek schválení alebo povolení.

Suisse Luxury Bank

• webové stránky: www.sluysznebk.com

Oficiálne vyhlásenie FINMA

Peck Global Limited

• webové stránky: www.peckgloballimited.com

Oficiálne vyhlásenie FINMA

Španielsko figuruje na zozname až 10 subjektov

Madridský regulátor CNMV vydal varovanie pred 10 podvodmi:

Bitcoinový BOT

• Webstránka: www.bitcoin-bot-pro.com

AF Invest

• Webstránka: www.afinvest.net

Attiora

Webstránka: www.attiora.uk.com / www.attiora.com / www.attioragroup.com

• Názov entity: Attiora Pty Ltd

Cryptics

• Webstránka: www.cryptics.cc

Swingová akadémia

• Webstránka: www.swingscademy.com

Skupina univerzálneho bohatstva

• Webstránka: www.universalwealthgroup.com

BBanc

Francúzsky finančný dohľad AMF pred týmto subjektom varoval už v júli 2022.

• Webstránka: www.bbanc.com
• Názov entity: Prime LLC

W2W Capital

• Webstránka: www.w2wcapital.com
• Názov entity: W2W Capital LLC

Akadémia i35

• Webstránka: www.i35academy.com
• Názov entity: I35academy Limited

MYN Capital

• Webstránka: www.myncapital.com
• Názov entity: Myn Capital LLC

Zoznam upozornení CNMV

CONSOB varuje pred 3 podvodníkmi

taliansky regulátor, Consob, pridal do zoznamu 3 nové položky, aj keď de facto všetky záznamy odkazujú na recidivistické podvody, pred ktorými už Taliani varovali. Zmenili sa iba domény. To ukazuje, že názvy podvodníkov sa oplatí aspoň trochu zapamätať, pretože samotní podvodníci si s tvorbou nových „projektov“ veľa námahy nedajú.

FTI FINANCE

• webové stránky: www.ftifinance.net (predtým ftifinance.com)

Broker Capitals

• webové stránky: www.brokercapitals.com
• Názov entity: Broker Capitals Limited

MB Invest

• webové stránky: www.investingmb.com

Tlačová správa CONSOB

Malta varuje pred Dcoin FX

Maltský finančný regulátor, MFSA, zaradil na zoznam subjekt s názvom Dcoin FX, ktorý predstiera, že je legitímna spoločnosť (klonový podvod), pričom čiastočne využíva svoj imidž a podrobnosti o adrese na získanie dôvery potenciálnych obetí.

DcoinFX

• webové stránky: www.dcoinfx.com

Údaje o právnickej osobe:

• Názov subjektu: Deriv Investments (Europe) Limited
• Referenčné číslo: C 70156
• Číslo licencie: IS 70156
• Webstránka: www.deriv.com

Oficiálne vyhlásenie MFSA

Rakúsky regulátor FMA varuje pred Concord Invest a GigaChains

FMA, finančný dohľad nad rakúskym trhom, zaradil na zoznam varovaní dva subjekty:

Concord Invest

Tento subjekt sa už predtým objavil na švajčiarskom zozname FINMA.

• webové stránky: www.concordinvest.pro
• Názov entity: Dulcet Group LLC

Oficiálne vyhlásenie FMA

GigaChains

• webové stránky: www.gigachains.com

Oficiálne vyhlásenie FMA

Portugalská CMVM varuje pred FinCloud

Portugalský dohľad CMVM varuje pred podvodom FinCloud, ktorý sa objavil aj na čiernej listine poľského KNF.

FinCloud

• webové stránky: www.fincloud.capital

Oficiálne oznámenie CMVM

Nemecko varuje pred 4 podvodníkmi

nemecký regulátor, BaFin, oznámila pridanie 4 nových subjektov do zoznamu podvodníkov. Toto sú:

Obchod s mincami

• webové stránky: www.cointrade.cc
• Názov entity: Tingle Consulting Limited

Oficiálne oznámenie BaFin

Wrdnvip / správcavc

• webové stránky: www.wrdnvip.com
• Názov entity: Mainserver Limited

Oficiálne oznámenie BaFin

coinex

• webové stránky: www.coinex.com
• Názov entity: Vino Global Limited

Oficiálne oznámenie BaFin

UGI/United Global Investing

Podvod typu klon, ktorý sa vydáva za legitímnu entitu.

• webové stránky: www.bitonext.com

Údaje o právnickej osobe:

• Názov subjektu: US Global Investors, Inc.
• Webstránka: www.usfunds.com

Vo vydaní BaFin čítame:

United Global Investing, Inc. skopírovala kľúčové prvky a použila obsah z webovej stránky americkej spoločnosti US Global Investors, Inc., pod doménou www.usfunds.com, pre svoju vlastnú webovú stránku. BaFin nemá žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že tieto dve spoločnosti môžu spolupracovať. V skutočnosti ide pravdepodobne o prípad krádeže identity spáchaný spoločnosťou United Global Investing, Inc. v US Global Investors, Inc.

Oficiálne oznámenie BaFin