Majiteľ brokera UTrade ide za mreže, ale len na 2 týždne

Aviv Talmor, bývalý majiteľ UTrade Retail FX, bol zatknutý na dva týždne, informovali izraelské médiá. Dôvodom je nesplnenie ustanovení konkurzného plánu UTrade z roku 2016, kde mal Talmor nesplácať dohodnuté platby.

Podmienky konania

Aviv Talmor, zdroj: LeapRate

Majiteľ UTrade mal podľa uzatvorenej dohody každý mesiac platiť do konkurzného fondu sumu zodpovedajúcu približne 1000 USD. Okrem toho, že tieto platby sú relatívne malé v porovnaní s podozreniami z podvodu s finančnými prostriedkami, ktorých suma je 12 miliónov USD, podmienka aj tak nebola splnená. Právnici z Tel Avivu dokázali, že Talmor od svojho bankrotu v roku 2016 počas tohto obdobia nezaplatil žiadne významné finančné prostriedky. V dôsledku toho prokurátor požiadal Talmora o zatknutie alebo o jednorazovú platbu vo výške 56 000 NIS, čo je ekvivalent približne 15 700 USD.

Exmajiteľ UTrade platbu odmietol z dôvodu nedostatku adekvátnych finančných prostriedkov, ktoré by mu po splnení týchto podmienok umožnili normálne žiť. V dôsledku toho súd vyhovel žiadosti prokurátora a bol poslaný na dva týždne do izraelského väzenia.

História UTrade

V roku 2016 Izraelský úrad pre cenné papiere (ISA) oznámil, že sa začalo vyšetrovanie UTrade, ktoré ukázalo dostatočné dôkazy o trestných činoch, vr. falšovanie dokumentov, pranie špinavých peňazí, podvody, spravovanie finančných prostriedkov tretích strán bez požadovaných licencií alebo marenie vyšetrovania.

Rozsah činnosti UTrade bol veľmi veľký a samotná spoločnosť fungovala najmenej niekoľko rokov na úkor stoviek zákazníkov s zúrivým premýšľaním. Falošné prezentácie, agresívne marketingové snahy a zavádzanie investorov umožnili spoločnosti získať 27 miliónov dolárov od 604 zákazníkov len v Izraeli. Postihnutí sú aj obchodníci z celého sveta. Aviv Talmor, hlavný obžalovaný, minul časť finančných prostriedkov získaných spoločnosťou na svoje osobné účely vrátane iných podnikov, ktoré prevádzkuje. ISA tiež tvrdí, že Talmor nekonal sám a pomohli mu manažéri a zamestnanci UTrade, ktorí bránili vyšetrovaniu a zatajovali usvedčujúce dôkazy.

Doteraz jedinými dôsledkami, ktoré Talmor skutočne zažil, bolo domáce väzenie v roku 2016 kvôli absencii úplného obvinenia proti nemu. Zdá sa, že až teraz vec naberie na obrátkach.