SwissTrade Exchange a 3 ďalšie subjekty na zozname výstrah KNF

Dňa 11. septembra 2020 bol na zoznam varovaní pre verejnosť poľského úradu pre finančný dohľad zaradený nový subjekt - Capital Mog Co Ltd. so sídlom v Japonsku, ktorý je správcom obchodných platforiem: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange). V oznámení sa uvádza, že na čiernu listinu sa dostali aj 3 ďalšie subjekty: Grand Nova Ltd. so sídlom v Dominica Community, Grand Marshall Ltd. so sídlom v republike Marshallových ostrovov a Clear Media Ltd. so sídlom v Hong Kongu.

SwissTrade Exchange na „čiernom“ zozname

Už nejaký čas dostávame od čitateľov signály o znepokojujúcej aktivite „brokera“ SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Teraz je všetko čierne na bielom – činnosť tohto subjektu poľský finančný dohľad klasifikoval ako podvod. A to by nemalo byť prekvapením. Názvy vytvorené na vzbudenie dôvery naznačujúce prepojenie na národné burzy a na webovej stránke nie sú žiadne informácie o tom, že by v Európe existovala nejaká regulácia. Stránky samotné nevyzerajú zle a možno si na prvý pohľad nevšimnete, že ide o podvod. Keď však čítate hlbšie, môžete vidieť, že aj dôležité informácie boli podané veľmi zbežne. Rovnako je nemožné prečítať si zmluvné podmienky bez toho, aby ste najprv kontaktovali „správcu účtu“.

Pre ostatné tri subjekty je to rovnaké alebo ešte horšie. Hrubé informácie, podobné názvy a „ponuka“ naznačujú, že za všetkými štyrmi subjektmi stoja tí istí ľudia.

V každom z troch prípadov sú dôvody zaradenia do zoznamu upozornení poľského úradu pre finančný dohľad rovnaké:

„Podozrenie zo spáchania trestného činu podľa čl. 171 sek. 1-3 zákona o bankách (vykonávanie bankových činností, najmä prijímanie hotovostných vkladov s cieľom ich zaťažiť rizikom, bez súhlasu poľského úradu pre finančný dohľad).

Prípadom sa bude zaoberať Okresná prokuratúra vo Varšave a tu by sa mali hlásiť všetky obete.

Švajčiarska obchodná burza

• Webstránka: swisstrade.burza
• Telefónne číslo uvedené na webovej stránke:+ 41 315087497
• Adresa: 55a Route des Acacias, 1227, Ženeva, Švajčiarsko

London Trade Exchange

• Webstránka: londontrade.burza
• Telefónne číslo uvedené na webovej stránke:+ 44 1420358012
• Adresa: Tri centrum tri, jeden nový most Cl, námestie, Swindon SN1 1HN

Veľká obchodná burza

• Webstránka: grandtrade.výmena

TradeMarkets Exchange

• Webstránka: trademarkets.výmena
• Telefónne číslo uvedené na webovej stránke: + 351 308803921
• Adresa: Kancelária: R. Dr. Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lisabon Portugalsko

SwissTrade Exchange a „spoločnosť“ na zozname upozornení. Zdroj: FSA

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.