Spoločnosť Great Private Equity podviedla 100 ľudí o 22 miliónov PLN

Vyšetrovanie Ústredného protikorupčného úradu sa týka spoločnosti Great Private Equity. Už v apríli zadržali jej prezidenta a podpredsedu a dvoch krajských riaditeľov. Všetko nasvedčuje tomu, že pred vyšetrovateľmi nemali veľké tajomstvá a hovorili o detailoch kriminálnej praxe. Vďaka tomu sa podarilo zadržať ďalšie dve osoby - ich zamestnancov, ktorí majú mať tiež za sebou niekoľkomiliónové podvody.

Podľa Ústredného úradu boja proti korupcii spol Skvelý súkromný kapitál podviedol najmenej 100 zákazníkov v celkovej výške 22 miliónov PLN. Sústredilo sa na Forexové investície, hlavne na menových pároch. Alebo skôr povedala, že sa sústredila, pretože peniaze sa minuli. Už v apríli teda zadržali prezidenta a viceprezidenta spoločnosti.

Teraz prišiel čas na ďalších dvoch ľudí, ktorých navštívili maskovaní páni z poľských služieb. Zástupcovia Great Private Equity, ktorí mali priamy kontakt s klientmi, boli zadržaní. Z príbehov oklamaných sa vynára pochmúrny obraz týchto kontaktov. 

- Hlavným posolstvom bolo, že Forex trh môže teraz poskytnúť stabilný príjem 20-25% ročne. Mohlo to byť ešte viac s väčším rizikom, ale vtedy bolo tiež garantované, že sa nestratí viac ako 10 % vložených peňazí a 90 % kapitálu zostane zachovaných. Išlo o minimálne prahové hodnoty garantované spoločnosťou - hovorí jeden z podvedených v rozhovore pre Poľskú tlačovú agentúru. 

CBA: Hľadáme obete

Oddelenie sociálnej komunikácie Ústredného protikorupčného úradu práve oznámilo, že agenti varšavskej pobočky CBA zadržali v provinciách Lodž a Mazowieckie. Stále sa však nepodarilo dostať ku všetkým obetiam. 

- CBA preto žiada všetky osoby, ktoré zverili svoje peniaze spoločnostiam zo skupiny Great Private Equity, aby kontaktovali pobočku vo Varšave - cez Great Private Equity Sp. z o. o. a spriaznenej spoločnosti Great Private Commercial Brokers DMCC so sídlom v Dubaji - čítame v Vyhlásenie CBA.

Koľko peňazí vymámili, nie je známe

Prípad je vývojový, pretože sa stále nepodarilo vypátrať všetkých podvedených a dodať tak, koľko mohli podozriví spreneveriť. Agenti zatiaľ zistili, že dvaja zadržaní viedli asi 100 ľudí so stratami od niekoľkých do niekoľko stotisíc zlotých. Celkovo je to viac ako 6 miliónov PLN. Netreba dodávať, že zadržaní nemali povolenia a právomoci investovať v mene niekoho iného.

Obžalobu si teda vypočuli na Okresnej prokuratúre vo Varšave. Budú súdení za podvody v neprospech investora a za obchodovanie s finančnými nástrojmi bez požadovaného povolenia Úrad pre finančný dohľad v Poľsku.

Majetkové podvody v Ghane a filmová produkcia

Straty vo výške 6 miliónov PLN však nie sú všetko. Prezidenta a viceprezidenta Great Private Equity zadržali v apríli, ako aj dvoch regionálnych riaditeľov z Poznaň i Krakow, mali zasa priviesť 152 ľudí k nevýhodnému nakladaniu s majetkom vo výške 16 miliónov PLN. Neboli však obmedzené len na Forexový trhani do Poľska. Podvádzali ponúkaním nehnuteľností vo Varšave a dokonca aj v Nigérii a Ghane. Povedali tiež, že sa o to starajú filmová produkcia, kde ponúkali aj širokú škálu „investícií“, ktoré mali priniesť nadpriemerné výnosy každému, kto sa rozhodol málo riskovať a svoje prostriedky samozrejme zveril do správy.

Dodnes obe spoločnosti zainteresované v tomto prípade - Great Private Equity sp.Z oo, as Skvelí súkromní komerční makléri DMCC so sídlom v Dubaji – sú zahrnuté v zozname upozornení Úradu pre finančný dohľad.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.