Solid Invest a "spoločnosť" (konečne) na zozname varovaní KNF

Komisja Nadzoru Finansowego oznámila 9. júna 2021 zaradenie štyroch nových subjektov do zoznamu výstrah. Sú to: Grey Matter Enterprise Ltd (známy ako Solid Invest), Capital Letter GmbH (známy ako Bright Finance), International Market Service Board (IM-SB.com) a Global Estate Found OÜ (investo.tech). Podrobnosti nižšie.

KNF varuje pred Solid Investom a „pobočkami“

Napokon na „čiernu listinu“ pribudla mníchovská entita Grey Matter Enterprise Ltd, ktorá vlastní webovú stránku www.solidinvest.co. Solid Invest sú podvodníci, ktorí sú tento rok mimoriadne aktívni, o ktorom sme písali v máji tohto roku.. A najlepším potvrdením toho je fakt, že sú už dlho na zoznamoch verejných varovaní takých regulátorov, ako je nemecký BaFin, francúzsky AMF, britský FCA, rakúsky FMA, Cyperčan CySEC, talianska CONSOB, španielska CNMV a belgická FMSA.

Hoci ju KNF vo svojom oznámení rozdelila na samostatné položky, Capital Letter GmbH so sídlom v Mníchove a Capital Letter Ltd so sídlom v Majuro na Marshallových ostrovoch sú vytvorené rovnakými podvodníkmi ako Solid Invest. Na rovnaké podvodné aktivity sa „špecializuje“ aj spoločnosť Bright Finance pôsobiaca pod doménou www.brightfinance.co.

Rada pre služby medzinárodného trhu

International Market Service Board je ďalším „sprostredkovateľom“, ktorý (činnosti vykonávané prostredníctvom investičnej platformy:im-sb.com)

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bolo dôvodom zaradenia do zoznamu oficiálne poskytovanie služieb bez požadovaných licencií a povolení. Preto bolo podané oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podľa ust. 178 zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Konanie iniciovala Kancelária KNF a vedie ho Okresná prokuratúra vo Varšave.

Faktom však je, že zákerná činnosť je zámerne zameraná výlučne na vymámenie finančných prostriedkov od nevedomých investorov.

Tokenizácia nehnuteľností

Subjektom, ktorý sa "dostal" na zoznam výstrah vo včerajšom oznámení, sú aj Global Estate Found OÜ so sídlom v Tallinne a Connect & Invest sp. Z oo so sídlom vo Varšave - (prevádzkujúce cez webovú stránku https://investo. technika/). Na rozdiel od zvyšku to nie je (alebo predstiera, že je) Forex broker. Spoločnosť sa propaguje ako subjekt, ktorý „tokenizuje“ nehnuteľnosti a ponúka relatívne vysokú mieru návratnosti (5 – 15 % ročne), čo by sa poľskému regulátorovi nemuselo páčiť. Spoločnosť nemá žiadne licencie ani povolenia súvisiace s investičným priemyslom v Poľsku.

Oznámenie podľa čl. 287 odsek. 1 zákona o investičných fondoch. Oznámenie zasiela Kancelária KNF.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.