Poliaci na kryptomenových burzách prali miliardy liekov

Štvrtá osoba zodpovedná za rozsiahle pranie špinavých peňazí bola práve zatknutá. Ide o Poliaka spolupracujúceho s panamským kartelom, tzv "Tiňová banka". Podozrivého chytili v Amsterdame, kde čaká na prevoz do Poľska.

Prípadom sa zaoberá Národná prokuratúra, pretože jeho záber je obrovský. Podľa vyšetrovateľov skupina stojí za spotrebou až 1,4 miliardy PLN, ktorá pochádza z medzinárodného obchodu s drogami. Zadržanie v Holandsku preto nie je prekvapujúce. Skupina sa zaoberala aj tzv phishing, teda vymáhanie údajov na internete, najmä hesiel k bankovým účtom, vďaka ktorému boli okradnuté stovky ľudí. Len obchod s drogami skupiny sa odhaduje na 3,4 miliardy PLN.

Crypto Capital Corporation - fasádna spoločnosť zločincov

Hoci Národná prokuratúra neuvádza podrobnosti o zadržaní ani o samotnom vyšetrovaní, samotná suma postačuje na to, aby ich spojila s vysoko sledovaným prípadom Crypto Capital Corporation. Ide o „tieňovú banku“ so sídlom v Paname, ktorá prevádzkuje burzy kryptomien a mexické kartely. Pôsobil aj v Poľsku, kde založil spoločnosť, ktorá – ako sa neskôr ukázalo – uložila ohromnú sumu 350 miliónov USD, teda približne 1,4 miliardy PLN, v malej družstevnej banke v Skierniewiciach. 

Po stopách peňazí sa vydali vyšetrovatelia z poľskej prokuratúry, Ústredného policajného vyšetrovacieho úradu, ale aj Interpolu, Europolu a amerických služieb (vrátane DEA zaoberajúcej sa drogovou kriminalitou). Vďaka tomu boli zaistené prostriedky Crypto Capital. Časť z nich spočívala na burzových účtoch Bitfinex, ktorá spoluprácou so zjavne legálne pôsobiacim operátorom z Panamy prišla o 880 miliónov USD.

Cryptocurrency trhu Bitfinex preto musel rýchlo doplniť kapitál pôžičkou od priviazaťale potom to malo... rovnakých vlastníkov. Úrad generálneho prokurátora štátu New York dokonca uviedol, že niet pochýb o tom, že iFinex (vlastník Tether Ltd a burzy Bitfinex) takto spreneveril peniaze svojich klientov. Obžaloba tvrdí, že spoločnosť sa rozhodla použiť finančné rezervy Tether Ltd, ktoré mali slúžiť len na zabezpečenie vydaných tokenov, ktorých počet sa predpokladá, že zodpovedá počtu uložených dolárov. „Pôžička“ pre Bitfinex by sa rovnala porušeniu rezerv, čo je v rozpore so zákonmi USA, rovnako ako takéto transakcie medzi spoločnosťami vlastnenými rovnakým subjektom.

Museli sme si teda nájsť vlastné zdroje, aby sme neporušili rezervu v Tetheri (USDT), no nepodarilo sa to ani v právnej oblasti, pretože boj o 880 miliónov USD zmarili právnici, ktorí poslali na gruzínsky súd nesprávnu žiadosť. ...

Netreba počítať ani s tým, že zaistené množstvo bude rýchlo rozmrazené. O tom si ÚŠP nenecháva ilúzie ani v poslednom komuniké, v ktorom sa okrem iného dočítame:

„Je potrebné pripomenúť, že koncom augusta (29. augusta 2019) prokurátor vydal rozhodnutie o zabezpečení majetku zadržaním viac ako 1,4 miliardy PLN v amerických dolároch, britských librách, eurách a zlotých. Tieto peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti podliehajú povinnému prepadnutiu v prospech Štátnej pokladnice. - píše Národná prokuratúra.

Čo bude ďalej s tajnou práčovňou?

Okrem zaistenia miliónov dolárov už v prípade zatkli štyroch ľudí. Medzi podozrivými je však päť mužov: dvaja Poliaci a traja cudzinci. Medzi nimi bol Ivan Molina Lee, ktorý bol minulý rok zatknutým druhým šéfom skupiny. Prokurátori netaja, že v blízkej budúcnosti prebehnú ďalšie zatýkania a piatim podozrivým nemusí byť koniec.