Je Forex podvod marža? Rozbitá skupina na Ukrajine vymámila 10 miliónov eur mesačne!

1 milión dolárov v hotovosti, počítačoch, nehnuteľnostiach a okrem iného v ich garážach Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 a mnoho ďalších luxusných hračiek. v skutočnosti Ukrajinská polícia zaistila majetok v hodnote 50 miliónov eur. Takto zarábajú organizátori "Kotolňa", teda miesta, z ktorých sú vymáhané peniaze od nevedomých investorov.

Ide v tomto prípade už o tretiu vlnu zatýkania, no bezpochyby najúchvatnejšiu. Doteraz boli rozbité kotolne, no hlavných organizátorov zločinu nezatkli. Teraz existuje šanca, že hlava tejto hydry bola odrezaná a už čoskoro nedorastie. 

K poslednému zadržaniu došlo v meste Dneper na Ukrajine. Služby našli už tretieho šéfa dobre organizovaného gangu zaoberajúceho sa vydieraním peňazí. Podľa odhadov ukrajinských vyšetrovateľov v dôsledku trestnej činnosti získali až 10 miliónov eur mesačne. Podarilo sa im poriadne zbohatnúť, pretože pôsobili minimálne v rokoch 2017-2020. 

Ako sa vymáhali peniaze na Forexe a kryptomenách

Zločinci sa podieľali na vytváraní falošných obchodných platforiem, často mätúco pripomínajúcich webové stránky známych maklérov vo svete. Podarilo sa ich vytvárať aj na podobných adresách, čím často ukolísali ostražitosť potenciálnych obetí.

Druhým dôležitým kúskom kriminálnej skladačky bolo organizovanie tzv "Kotolne", teda skupiny fungujúce prakticky ako call centrum. Vznikli na Ukrajine, ale aj v ďalších blízkych krajinách: Bulharsku a Srbsku. Práve odtiaľ sa ozývali ľudia najmä z Európskej únie, ktorým ponúkali skvelé investičné programy, na základe Forexový trh, kryptomeny, alebo obchodovanie s akciami či kovmi. Scenár rozhovoru bol rôzny, podľa toho, čo klienta najviac zaujímalo. 

Najdôležitejšie bolo presvedčiť ho, aby zaplatil čo i len malý skúšobný vklad. Investor videl na svojom účte rýchle zisky, často až 100-násobné. Mnoho ľudí začalo rýchlo doplácať, pretože kriminalisti argumentovali obmedzenou kapacitou systému a ak by sa vybrala príslušná suma, nebolo by možné na ňu doplatiť. Zostane len menej atraktívny a nezarobí toľko ...

Ako môžete ľahko uhádnuť, všetko bola fikcia a keď si klient chcel vybrať prostriedky, ukázalo sa, že najprv musí zaplatiť províziu, dane atď. Samozrejme, že nedostal späť žiadne peniaze.

Medzi podvedenými sú obyvatelia Nemecký, Rakúsko, Veľká Británia, Švajčiarsko, ale aj Poľsko.

Troch šéfov zatkli, po štvrtom pátrajú

Tretí vodca gangu bol práve zatknutý. Mala organizovať skupiny pôsobiace v Belehrade, Sofii a Kyjeve. Toto je ďalší zatknutý po prichytení v máji a júni 2021. Na slobode je stále štvrtý zločinec, hľadaný na základe medzinárodného zatykača. 

Mercedes, Lambo, vily s bazénmi

Zatknutia „prekážky“ a šéfov gangu prebehli súčasne Ukrajina, W Serbia i Bulharsko. Akciu koordinoval Europol. Niet sa čomu čudovať, pretože majetok nachádzajúci sa v kanceláriách a domácnostiach vám môže spôsobiť závraty. 

Zločinci mali okrem iného 1 milión USD v hotovosti, stovky počítačov a inej techniky, telefóny, ale aj záznamy z rozhovorov s obeťami a dokumenty ukazujúce cestu vydierania peňazí, pre vyšetrovateľov mimoriadne cenné. 

Policajti zabavili aj luxusné nehnuteľnosti vrátane víl a apartmánov so strešnými bazénmi. V garážach sa nachádzali napr. Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover a mnoho ďalších luxusných hračiek. Celkovo bol nadobudnutý majetok odhadnutý na 50 miliónov eur.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom. Tiež sa uistite, že ste na autentickej webovej stránke spoločnosti. Ak si nie ste istý - overte si tieto informácie pri zdroji!