Monfex (konečne) pristane na zozname varovaní KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaradila na zoznam verejných varovaní nové subjekty vrátane Monfexu. Podvodníci pod týmto názvom pôsobia už vyše roka. Prvé signály o trestnej činnosti Monfexu sa objavili v júli 2020. Aj keď je reakcia poľského Úradu pre finančný dohľad neskoro, je rád, že k nej napokon došlo. Varujeme vás pred využívaním služieb tejto spoločnosti. Podrobnosti nižšie.

Monfex na zozname varovaní

Monfex je už „veteránom“ medzi podvodníkmi. Napriek tomu, že sa táto entita snažila brániť „kúpenými, lichotivými recenziami“, v konečnom dôsledku pravda stále vytekala niekde na webe. Prevádzkový režim bol štandardný. Výzva pseudo-brokera náhodnej osobe alebo k údajom zakúpeným z databázy tretej strany a ich následné presviedčanie, aby urobili veľké investície, ktoré nikdy nemali priniesť straty. V konečnom dôsledku bez ohľadu na výsledok investície nastali problémy s vyplatením akýchkoľvek finančných prostriedkov a pseudomaklér sa snažil až do konca presviedčať o dotáciu na investíciu.

Pre podvodníkov má Monfex celkom dobre vyzerajúcu webovú stránku, ktorá údajne ponúka sprostredkovanie obchodu Forexový trh, akcie a tiež kryptomeny. Nechýba ani prístup k vzdelávaniu a dokonca aj affiliate program.

Oficiálne je dôvodom oznámenie ohľadom podozrenia zo spáchania trestného činu podľa čl. 178 v súvislosti s vtip. 69 sek. 1 a sek. 2 bod 2, 3 zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi, t.j. vykonávanie činností v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi bez požadovaného povolenia alebo oprávnenia. Konanie začala Kancelária KNF a prípad vedie Okresná prokuratúra vo Varšave.

Záznam Monfex na zozname verejných varovaní KNF. Zdroj: KNF.gov.pl

Ďalšie záznamy

Dnešným oznámením o Monfex UKNF informovala aj o zápise niekoľkých ďalších, menej známych subjektov na zoznam výstrah. Tu sú:

• Leedia Srl so sídlom v Miláne, Talianska republika,
• Podstránky v rámci domény https://focusnews365.com/,
• Webová stránka https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.