Chytilo sa viac lovcov nerdov. Od 18 ľudí vymámili 350 miliónov zlotých

Ak vás zaujímalo, prečo sa vám lovci nerdov v poslednej dobe prestali ozývať, máme odpoveď. Dvadsať ľudí si vypočulo obvinenia z účasti na organizovanej zločineckej skupine, ktorá vykonávala vydieranie pod zámienkou devízového trhu. Okresná prokuratúra vo Varšave informovala o 350 poškodených investoroch v celkovej výške viac ako 18 miliónov PLN.

Lovci hlupákov sa stali hrou

V stredu na príkaz varšavskej prokuratúry vstúpilo do akcie Ústredné policajné vyšetrovanie. Osem ľudí bolo zatknutých a zvyšok bol umiestnený pod policajný dozor. Celkovo je podozrivých 36 osôb, z toho 18 je už v trestnej väzbe.

Prokurátor vzniesol obvinenie voči zamestnancom Amplio Investments, ktorí boli zamestnaní ako predajcovia, account manažéri a manažéri. Všetci boli priamo zapojení do praxe, na ktorú bola zameraná "odpočúvanie" vklady od získaných zákazníkov. Členovia skupiny vystupujúci ako zástupcovia značiek ako napr CFD 1000, 700 MIB alebo Vortexové aktíva, ktoré sa pred časom ocitlo na zozname verejných varovaní poľského Úradu pre finančný dohľad.

Zástupcovia kontaktovaním potenciálnych klientov ich presvedčili, aby investovali na trhu Forex / CFD. Často boli v pokušení "Zaručené vysoké zisky" v krátkom čase najmä investíciami do údajných debutov známych kótovaných spoločností. Stratégia bola jednoduchá. Nalákajte investora, zmanipulujte ho, aby zaplatil čo najviac (na začiatku generoval zisk) a potom mu „pomôžte“ prísť o všetko. Vygenerovaná strata nešla na trh, ale do vrecka firmy.

Podľa zistenia prokurátorov, vklady jediného klienta sa pohybovali od 2 tis. PLN až do 1 milióna PLN.

Nezabudnite si prečítať: Prečo (ne)investovať do firemných debutov s Forex brokermi?

Okrem obvinenia z účasti v organizovanej zločineckej skupine medzinárodného charakteru boli štyri osoby obvinené z sprostredkovateľskej činnosti bez potrebných povolení. Začiatok prípadu sa odohráva v novembri 2016. Práve ten zatkol hlavného podozrivého Avrahama G., ktorý použil falošný guatemalský pas. Po kúpe dvoch spoločností s ručením obmedzeným im podozrivý otvoril bankové účty v PLN, USD a EUR, na ktorých hromadil zadržané vklady od podvedených klientov.

Opísaný prípad nie je ojedinelý. Už začiatkom minulého roka bol zatknutý zakladateľ ďalšej „poľovníckej“ skupiny – Alpha Finex. o čom sme písali v tomto článku. V jeho prípade bol však rozsah podvodov oveľa menší a zahrnutý "len" 100 ľudí a viac ako 4 milióny PLN.