CBŚ zajal ďalších 19 „lovcov prísavníkov“, ktorí si vymohli 18 miliónov zlotých

V pondelok 5. novembra zadržal Ústredný úrad pre vyšetrovanie 19 osôb podozrivých z vydierania viac ako 18 miliónov PLN. Ide o pokračovanie efektov aktivít smerujúcich k eliminácii praktiky pod neoficiálnou hlavičkou „nerd hunterov“. Zadržaní už boli obvinení z účasti v organizovanej zločineckej skupine a z vykonávania činnosti v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi bez požadovaných povolení vydaných poľským Úradom pre finančný dohľad.

Cyperské korene, českí robotníci

Zamerané boli viaceré spoločnosti, vr. GKFX Financial Services sp, Z oo, Gonoma Finance sp Z oo, Sonoma Polska sp Z oo, Seremar sp Z oo, Covederal Holdings Limited sp Z oo pôsobiace v exkluzívnych varšavských kancelárskych budovách v Al. Jerozolimskie a ul. Grzybowskej. Zadržanými osobami sú najmä českí občania, ktorí pracovali ako klientsky manažér a manažér, ktorí sa priamo podieľali na investičnom procese poškodených klientov.

Iwona Jurkiewicz, hovorkyňa CBŚP:

“Zástupcovia platformy kontaktovali potenciálnych investorov s ponukou produktov zabezpečujúcich veľmi vysoký zisk, často dosahujúci niekoľko desiatok percent. Počiatočné investičné úspechy povzbudili klientov k ďalším platbám. Potom boli navrhnuté neúspešné investície, ktoré vyústili do resetu účtov poškodených. Po určitom čase kontakt so zástupcami spoločnosti prestal."

Majetok patriaci podozrivým v celkovej hodnote viac ako 1,5 milióna PLN bol zabezpečený proti hroziacim trestom.

Musíte vidieť: Rozhovor - Poľský Vlk z Wall Street

Strata od 3 do 2 miliónov PLN

Takto vyzerala strata kapitálu pripísateľná klientovi. V súčasnosti môžu v dôsledku konania vyššie uvedených spoločností straty poškodených presiahnuť aj 18 miliónov PLN. Ako je to možné?

Trestné konanie bolo jednoduché – spoločnosť lákala potenciálnych zákazníkov vysokou a dokonca garantovanou mierou návratnosti investovaného kapitálu. Hovoríme o prírastkoch 20-30% na stupnici ... týždeň. Dôvera a pocit bezpečia mali vybudovať imidž spoločnosti ako medzinárodného Forex brokera, dlhoročné skúsenosti na trhu a starostlivosť analytika či brokera dohliadajúceho na aktivity na investičnom účte.

Ako sa ukázalo, zo skúsených „maklérov“ sa vykľuli mladí ľudia bez akýchkoľvek znalostí o financiách, ktorí konali podľa rád a pokynov, ktoré dostali od svojich nadriadených.

CBŚ informovala, že:

"Peniaze zaplatené investormi na účty firiem boli bez investovania prevedené do zahraničia vr. pre subjekty v Hongkongu, Spojenom kráľovstve, Českej republike, Marshallových ostrovoch a ďalších krajinách. Telefonisti za nábor ľudí, ktorí sa rozhodli „investovať“ prostriedky, dostávali vysoké provízie, rádovo niekoľko desiatok percent z platby uskutočnenej „investorom“.

Ústredný úrad pre vyšetrovanie v tejto chvíli nevylučuje ďalšie zadržanie a zdôrazňuje, že vyšetrovanie má vývojový charakter. Po ľuďoch zranených v dôsledku činnosti zajatých „lovcov prísavníkov“ sa neustále pátra a celková veľkosť nimi vzniknutých strát sa môže zvýšiť.

Oficiálna informácia CBŚP