PFSA uvádza na zozname upozornení 8 subjektov

26. mája 2022 Komisja Nadzoru Finansowego informovali o zapísaní až 8 subjektov registrovaných v Poľsku na zoznam upozornení - väčšina z nich súvisí s tzv. zmenárenský priemysel. V zozname je Walutomat Sp. z o. z Poznane - podotýkame však, že NIE JE je populárna on-line zmenáreň fungujúca pod doménou Walutomat.pl (tento názov je vlastníctvom a patrí legálne fungujúcej spoločnosti Mena jedna SA so sídlom na ul. Szyperska 14 v Poznani). Podrobnosti nižšie.

8 spoločností s ručením obmedzeným na „čiernej listine“ poľského úradu pre finančný dohľad

Celkovo osem spoločností s ručením obmedzeným varoval poľský regulátor. Všetky registrované v Poľsku, hlavne v Poznani, a najviac oficiálne spojené s výmenou meny. Ťažko teda hovoriť o náhode. Do neslávne známeho registra boli pridané:

• Paynet 24 sp.Z oo so sídlom v Poznani
• Royal Line sp.Z oo so sídlom v Poznani
• Net Kantor sp.Z oo so sídlom v Kičíne
• Walutomat sp.Z oo so sídlom v Poznani
• Play Kantor sp.Z oo so sídlom vo Varšave
• Walutonet sp.Z oo so sídlom vo Varšave
• Top Kantor sp.Z oo so sídlom v Poznani
• GT Solar sp.Z oo so sídlom v Krakove

V oznámení KNF sa uvádza, že dôvodom na zápis do zoznamu v prípade všetkých ôsmich subjektov je oznámenie týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestného činu podľa čl. 150 sek. 3 zákona o platobných službách. Oznámenie podala Kancelária KNF a prípady rieši Okresná prokuratúra v Poznani.

Prípad sa javí ako mimoriadne závažný, pretože uvedený bod sa týka chýbajúcich náležitých oprávnení na podnikanie v oblasti platobných služieb / vydávania elektronických peňazí, za čo zákonodarca stanovuje sankciu 5 miliónov PLN alebo 2 roky väzenia (resp. obaja spolu).

Článok 150.

1. Kto bez oprávnenia podniká v oblasti poskytovania platobných služieb alebo v oblasti vydávania elektronických peňazí, potrestá sa pokutou do 5 000 000 PLN alebo odňatím slobody až na 2 roky, prípadne oboma trestami spoločne. .

2. Rovnaká pokuta sa vzťahuje na každého, kto bez povolenia použije pojmy „platobné služby“, „vydávanie elektronických peňazí“, „platobná inštitúcia“, „malá platobná inštitúcia“ v názve (spoločnosti) alebo na vymedzenie predmetu podnikania. činnosť alebo v reklame. , "Platobný úrad", "ústav elektronických peňazí" alebo "pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie".

3. Rovnako sa potresce, kto spácha čin uvedený v ods. 1 alebo 2, koná v mene alebo v záujme fyzickej osoby, právnickej osoby alebo organizačnej zložky, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.