Forexoví podvodníci podviedli 1,9 milióna PLN. Odpovedia bezplatne

Sedem osôb zadržaných dôstojníkmi varšavského policajného riaditeľstva, 45 poškodených a podozrivých z vydierania 1,9 milióna PLN. To nestačilo na to, aby súd zatkol podozrivých z podvodov na Forexe.

Na vyšetrovanie dohliada Okresná prokuratúra vo Varšave. Ukazuje, že podvod sa mal spoliehať na  nevýhodné nakladanie s majetkom 45 poškodených osôb, od ktorých sa podarilo získať približne 1,9 mil. PLN. Prokurátor už podozrivým predložil závažné obvinenia: účasť v organizovanej zločineckej skupine zameranej na páchanie trestných činov podvodu a vykonávanie činnosti v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi bez požadovaného povolenia. Hrozí im za to až 10 rokov väzenia.

Nezabudnite si prečítať: Chytili hlupáci lovci. Od 18 ľudí vymámili 350 miliónov zlotých

Súd: Môžu odpovedať bezplatnou sadzbou

Napriek riziku vysokých pokút a možnosti utopenia súd nebol príliš tvrdý – aspoň v tejto fáze prípadu. Jedna osoba bola zatknutá, ale bude prepustená, len čo zaplatí dobre usporiadaný majetok vo výške 150 1 PLN. zlotý. Šesť zostávajúcich osôb, ktoré polícia zatkla, je pod dohľadom (to znamená, že sa musia 3-10 krát týždenne dostaviť na policajnú stanicu a zapísať sa do zoznamu) a zákaz opustiť Poľsko. Museli zaplatiť aj majetkové záruky – od 50 tis. PLN do XNUMX tisíc PLN. zlotý.

Varšavská spoločnosť so sídlom na Marshallových ostrovoch

Spoločnosť pôsobiaca pod značkou FxOnUs bola registrovaná v tzv daňový raj – Marshallove ostrovy. Teoreticky to bolo miesto, kde sprostredkovateľ pôsobil prostredníctvom platformy na webovej stránke www.fxonus.com.  Pôsobil ako poradca, ktorý svojim klientom radil, aké transakcie majú vykonať. Odporúčania boli konkrétne a predstavitelia spoločnosti ubezpečovali o ich účinnosti.

To však nie je všetko. Zástupcovia makléra ponúkli aj správu kapitálu. Dostali prístup k účtu a mohli obchodovať s uloženými prostriedkami. Obžaloba tvrdí, že na tento druh činnosti nemali a nemajú licenciu. Navyše mali mať ďaleko od úprimnosti v rozhovoroch s klientmi – klientov mali zavádzať tým, že ich neinformovali o riziku takýchto investícií, a dokonca zašli tak ďaleko, že investovali do úplne iných nástrojov, pričom poskytnúť klientom akékoľvek konkrétne informácie.k tejto téme.

Kde sú peniaze obetí?

Práce na kontrole obehu peňazí zákazníkov stále pokračujú, no mnohé nasvedčujú tomu, že väčšina z nich sa nedostala na kapitálový trh. Klienti spoločnosti platili od niekoľko tisíc až po niekoľko stotisíc zlotých. Ich peniaze sa dostali na účet spoločnosti na Marshallových ostrovoch, ktorú prevádzkovala banka z Českej republiky. Tam však rýchlo odišli, na ceste do iných spoločností.

Tím predajcov a trénerov

Na získanie nového kapitálu dohliadal profesionálny tím predajcov. Spoločnosť bola veľmi dobre organizovaná. Zadržaný, riadiaci poľskú firmu, mal pod sebou niekoľko desiatok predajcov. Volali potenciálnym klientom a presviedčali ich, aby investovali. Mali byť úplne bezpečné a prinášať nadpriemerné zisky.

Predajcovia mali motivačný systém odmeňovania, takže chceli získať čo najviac kapitálu. Na každý tím dohliadal manažér, ktorý tím, ale aj nových ľudí v ňom vystupujúcich, školil v oblasti techniky rozhovoru s klientmi. Je zaujímavé, že väčšina predajcov mala len malú predstavu o kapitálovom trhu, najmä o investovaní do rizikových nástrojov. Ako sa to často stáva v takýchto situáciách: dokonale predali svoje sny ...

Poľský úrad pre finančný dohľad pred maklérom varoval

Už v roku 2017 bol tento maklér kótovaný na oficiálny zoznam varovaní poľského úradu pre finančný dohľad. Stalo sa tak krátko po tom, ako Trading Jam Session Foundation zverejnila nahrávku rozhovoru so zástupcom spoločnosti.