Deutsche Bank, Citigroup Inc. a ING pokutovali za menové špekulácie na Taiwane

Zákaz obchodovania s forwardovými kontraktmi a dvojročný zákaz obchodovania s derivátmi na Forexový trh - toto sú sankcie, ktoré Centrálna banka Taiwanu uvalila na Deutsche Bank. Pobočka Deutsche Bank na Taiwane manipulovala s menou. Rovnako ako Citigroup, Australia and New Zealand Banking Group Ltd a ING, ale sankcie pre nich budú nižšie.

Forwardové zmluvy Deutsche Bank až do odvolania nebude môcť obchodovať s taiwanským dolárom. Forexové deriváty budú na Taiwane pre bankových obchodníkov nedostupné dva roky.

Geopolitická situácia a zvýšená volatilita v dôsledku pandémie vytvorili na Taiwane mnoho investičných príležitostí. Niektorí im chceli pomôcť až priveľmi, alebo skôr pomôcť sami sebe. 

Taiwanský dolár je stále drahší

V súčasnosti je hodnota taiwanského dolára v pomere k jeho americkému doláru najvyššia za 23 rokov. Taiwan predáva stále viac produktov po celom svete a ekonomika je na vzostupe, pretože je založená najmä na produkcii technologických inovácií, ktoré sa osvedčia najmä v časoch pandémie a práce na diaľku.

Ukázalo sa však, že niektoré pohyby meny mohli byť spôsobené špinavými pohybmi. Zahraničné banky podľa Thajskej centrálnej banky pomohli okrem iného obilné spoločnosti špekulovať prostredníctvom forwardových zmlúv. Transakcie boli také veľké, že dokonca otriasli stabilitou taiwanského menového trhu.

Nielen Deutsche Bank. Pokuty dostali aj Citigroup Inc, ANZ a ING

Agentúra Reuters poznamenáva, že informácie o pokutách uložených centrálnou bankou Taiwanu sa dostali aj do Citigroup Inc, ING a Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ). Podľa taiwanských finančných úradov je na vine najviac Deutsche Bank, takže sankcie pre ostatné spoločnosti budú nižšie. Miestne pobočky ING a Australia a New Zealand Banking Group Ltd majú zakázané obchodovať forwardové kontrakty na taiwanský dolár po dobu 9 mesiacov. Citibank je obmedzená len na dva mesiace.

Banky akceptujú pokuty a nekomentujú

Zástupcovia potrestaných bánk toto rozhodnutie nekomentujú, vieme však aj to, že súhlasili s prijatím trestov. Preto je ťažké nájsť výrečnejšie – aj keď stále neoficiálne – priznanie viny, ktoré by zároveň zanechalo dostatok podhodnotenia, aby sa v budúcnosti dalo povedať – keď už vec stíchne a spomienka na detaily pominie – že to tak bolo, napríklad chyba a v rámci dobrej spolupráce bol dohodnutý trest ...

Na rozhodnutie reagovala iba Deutsche Bank Centrálna banka Taiwanu, no hovorca banky hovoril o všetkom možnom, len nie o detailoch a skutočných aktivitách jeho firmy. Z vyhlásenia sme sa dozvedeli len to, že Deutsche Bank spolupracuje s centrálnou bankou  Taiwan a jeho zákazníci v oblasti spracovania otvorených transakcií s taiwanským dolárom. Nedozvedeli sme sa však nič o podrobnostiach možného sporu, závažnosti priestupkov atď. Vieme len, že pokuta nadobudla právoplatnosť a banka sa jej pokorne podriadi.

Veľkým problémom bolo zúčtovanie už otvorených transakcií. A orgány centrálnej banky Taiwanu si to uvedomili. 

„Obchody, ktoré sankcionované banky vykonali do piatku, boli vyrovnané podľa harmonogramu. Samozrejme, do doby, kým trest neprestane platiť, nemožno zaradiť žiadne ďalšie. Najprísnejšie bola potrestaná Deutsche Bank, no tresty boli primerané priestupkom konkrétnych bánk. Preto pobočka Deutsche Bank nebude môcť obchodovať forexové opcie alebo dokonca swapy “ - Eugene Tsai, šéf menového trhu taiwanskej centrálnej banky, zdôraznil v rozhovore pre agentúru Reuters.