30 investičných podvodov zasiahlo varovné zoznamy európskych regulátorov

Druhá polovica decembra 2022 „prináša“ ďalšiu veľkú porciu varovaní pred neregulovanými brokermi, klonmi, podvodníkmi a podvodníkmi pôsobiacimi na Forexový trh i kryptowalut. Celkovo pre vás máme až 30 nových pozícií na zoznamoch európskych regulátorov z krajín ako Veľká Británia, Švajčiarsko, Luxembursko, Taliansko, Španielsko a Nemecko. Ako bonus upozornenie na jeden subjekt z Kanady. Podrobnosti nižšie.

Odporúčame vám byť veľmi ostražití a varujeme vás pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

CONSOB varuje pred 4 podvodníkmi

taliansky regulátor, Consob, pridal 4 nové položky do zoznamu. Medzi nimi je aj jeden recidivista, ktorý sa už predtým objavil na zoznamoch varovaní.

Partner EuroInvest

• webové stránky: www.euroinvestpartner.com
• Názov entity: BC Solutions Limited

Možnosť žraloka

• webové stránky: www.sharkoption.com

Grand Trades

• webové stránky: www.honestcapital.pro

Poradenstvo Winnex

Opakovaný páchateľ, pred ktorým predtým varovali cyperský CySEC a ... taliansky CONSOB.

• webové stránky: www.winnexconsulting.com

Tlačová správa CONSOB

Španielska CNMV varuje pred 16 subjektmi

Obrovský zoznam podvodov sa nachádza na zozname CNMV – inštitúcie dohliadajúcej na finančný trh v Španielsku.

Abextra

• webové stránky: www.abextra.es
• Názov entity: PL Richmouvant Services SL

Systémy Paralelos

• webové stránky: www.sistemasparalelos.com
• Názov entity: PL Richmouvant Services SL

Aktívny odpor

• webové stránky: www.activeresist.com

Spoločnosť ETF Corp

• webové stránky: www.etfcorp.com

Odbory

• webové stránky: www.trade-union.pro
• Názov entity: Incendiary Group LLC

Obchod Forbes

• webové stránky: www.h5.forbesrade.com

Gales Bank

• webové stránky: www.galesbank.com
• Názov entity: menová rada OU

Trh ITG

• webové stránky: www.itgmarket.net
• Názov entity: Dev Global LLC

Trhy Prime

Podvodníci sa vydávajú za legitímny subjekt a využívajú ich údaje na získanie dôvery potenciálnych obetí.

• webové stránky: www.markets-prime.com

Údaje o právnickej osobe:

• SAFECAP INVESTMENTS LIMITED
• Registračné číslo: 2381
• Webstránka: www.markets.com

Tedex

Opakovaný páchateľ, pred ktorým varovali CONSOB, FMA a… CNMV.

• webové stránky: www.tedex.live
• Názov entity: Vermillion Consulting LLC

Odbory

• webové stránky: www.trade-union.pro
• Názov entity: Incendiary Group LLC

Bitfinex

• webové stránky: www.xxcryptoken.com

Trh Beka

Podvodníci sa vydávajú za legitímny subjekt a využívajú ich údaje na získanie dôvery potenciálnych obetí.

• webové stránky: www.beka-market.com

Údaje o právnickej osobe:

• BEKA FINANCE SV, S.A
• Registračné číslo: 36

Extrend Cap International

• webové stránky: www.extrendcapfx.com

Obchod EÚ

Recidivista, pred ktorým predtým varovala talianska CONSOB.

• webové stránky: www.uetrades.com

Fnzeurope

Podvodníci sa vydávajú za legitímny subjekt a využívajú ich údaje na získanie dôvery potenciálnych obetí.

• webové stránky: www.fnzeurope.eu

Údaje o právnickej osobe:

• FNZ (EUROPE) DAC
• Registračné číslo: 5.027
• Webstránka: www.fnz.com

Financial Focus LTD

• webové stránky: www.financialfocusltd.com
• Názov entity: Financial Focus Limited

Tlačová správa CNMV

FCA informuje o 5 nových podvodoch

britský regulátor, Úrad pre finančné správanie (FCA) varuje pred 5 podvodmi, ktoré sa snažia vymámiť finančné prostriedky od nič netušiacich investorov. Nižšie je ich zoznam.

Kryptodigitálna mena

• Webstránka: www.cryptodigital-currency.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Krypto investičný kapitál

• Webstránka: www.cryptoinvestmentcapital.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Vadwell Trade Fx

• Webstránka: www.vadwelltradex.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Investícia Zenith PTY

• Webstránka: www.zenithinvestmentpty.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Investície do vínnej révy

• Webstránka: www.vine-investments.com/seainvention.wixsite.com/vine-investments

Oficiálne vyhlásenie FCA

Kanada varuje pred Quantrix Capital

Kanadský regulátor zodpovedný za Britskú Kolumbiu, BCSC, zaradil na čiernu listinu jeden subjekt:

Quantrix Capital

• Webstránka: www.quantrix-capital.net

Oficiálne oznámenie BCSC

Nemecký BaFin varuje pred 2 podvodníkmi

nemecký regulátor, BaFin, umiestnil na zoznam upozornení dva subjekty – jeden z Forex trhu, druhý z kryptopriemyslu. Toto sú:

Vklad Fx

• webové stránky: www.stakefx.com
• Názov entity: Stock FX Limited

Oficiálne oznámenie BaFin

RTCoin

• webové stránky: www.rtcoin.org

Oficiálne oznámenie BaFin

Bitnancex na zozname varovaní CSSF

Luxemburský finančný dohľad varuje pred kryptografickými podvodmi:

Bitnancex

• Webstránka: www.bitnancex.com

Oficiálne vyhlásenie CSSF

Švajčiarsko varuje pred Coinswapom

Kanadský regulátor zodpovedný za Britskú Kolumbiu, BCSC, zaradil na čiernu listinu jeden subjekt:

Výmena mincí

• Webstránka: www.coinswap.fm

Oficiálne vyhlásenie FINMA