Dajte si pozor na XTB Investing, Axi Capital a 28 ďalších podvodov!

Prvá polovica novembra „prináša ovocie“ až v 30 nových varovaniach pred podvodmi a neregulovanými brokermi, ktorí sa dostali na „čiernu listinu“. Sú medzi nimi podvodníci z forexového a kryptopriemyslu, ale aj pseudospoločnosti, ktoré sa vydávajú za legálne pôsobiace subjekty ako napr. XTB investovanie (predstieranie XTB) ak Axi Capital (vydáva sa za AxiCorp). Nový výstražný balík pochádza z Talianska, Španielska a Austrálie. Podrobnosti nižšie.

Odporúčame vám byť veľmi ostražití a varujeme vás pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

CONSOB varuje pred 16 podvodmi

taliansky finančný dohľad, Consob, do zoznamu pribudlo až 16 subjektov, ktoré podnikajú nelegálne. Niektorí z nich sú podvodníci-recidivisti, pred ktorými už varovali regulátori iných krajín, ale aj samotná CONSOB. Často sa stáva, že podvodníci sa veľmi nenamáhajú a „vracajú sa na trh“ len pod mierne upraveným názvom či webovou stránkou.

CMS LIMITED

• webové stránky: www.cmsltd.io

Dakken Group

Subjekt predtým zahrnutý do zoznamov výstrah CONSOB, FCA a CNMV.

• webové stránky: www.dakkengroup.pro
• Názov entity: Clandestiny Group LLC

EU FX banka

Entita, ktorá bola predtým na zozname výstrah CONSOB.

• webové stránky: www.eufxbank.com
• Názov entity: Cryptopay Limited

Axi Capitals

• webové stránky: www.axicapitals.com

Jasné investovanie

• webové stránky: www.sureinvest.org / www.sureinvest.co

British Trade Ltd

Subjekt predtým zahrnutý do zoznamov výstrah CONSOB, FCA a CNMV.

• webové stránky: www.dakkengroup.pro
• Názov entity: Clandestiny Group LLC

Tlačová správa CONSOB

Clearpoint-fin / Clearpoint Capital

• webové stránky: www.clearpoint-fin.com

Crypto Hold

• webové stránky: www.cryptohold.pro

Tedex

• webové stránky: www.tedex.live / www.tedex.trade
• Názov entity: Vermillion Consulting LLC

Okamžitý obchod / Trading SR

• webové stránky: www.instanttrade.net

Smart Trade CFD

Entita, ktorá bola predtým na zozname výstrah CONSOB.

• webové stránky: www.smarttrade-cfd.com

Coinevo

• webové stránky: www.coinevo.pro
• Názov entity: Lilac Group LLC

XTB investovanie

Entita, ktorá bola predtým na zozname výstrah CONSOB.

• webové stránky: www.xtbinv.io

Zisk z ónyxu

Subjekt, ktorý sa predtým objavil na zoznamoch výstrah CONSOB, CNMV a FCA.

• webové stránky: www.onyxprofit.cc / www.onyxprofit.com
• Názov entity: Donnybrook Consulting Limited

Isaacs Partners

• webové stránky: www.isaacspartners.com
• Názov entity: Isaacs Partners Limited

Coin Earners LTD

• webové stránky: www.coinarnersltd.com

Tlačová správa CONSOB

CNMV varuje pred 10 aktérmi

Španielsky regulátor zapísal na zoznam varovaní 10 subjektov z trhu Forex a Crypto.

Aex Trade

• webové stránky: www.aextrade.com
• Názov entity: Wallwood Capital Management Limited

Riadenie kapitálu

• webové stránky: www.capitalmanageinv.com
• Názov entity: CapitalManageinv Limited

ClearPoint Fin

• webové stránky: www.clearpoint-fin.com
• Názov entity: Clearpoint Finance Limited

európsky trh

• webové stránky: www.europemarket.io
• Názov entity: EZ2GO Limited

FSDS Global LTD

• webové stránky: www.fsdsglobal.ltd

FX Capital 360

• webové stránky: www.fxcapital360.com

Spoločnosť Isaacs Partners Company

• webové stránky: www.isaacspartners.com

Spot Invest

• webové stránky: www.spotinvest.com
• Názov entity: Prime LLC

Obchod s meteormi

• webové stránky: www.meteortrade.co
• Názov entity: Incendiary Group Limited

Keler Group / Digitálne trhy

• webové stránky: www.kelergroup.com

Oficiálne oznámenie CNMV

Austrálsky FMA sa prihlasuje čierna listina 3 subjekty

Austrálsky regulátor finančného trhu FMA oznámil, že na zoznam varovaní boli pridané tri subjekty. Toto sú:

Capital Invest Partners

• webové stránky: www.capitalinvestpartners.de
• Názov entity: Capital Invest Partners (CIP) UK Limited

Oficiálne vyhlásenie FMA

UXibi Exchange/Coine-ex

• webové stránky: www.coine-ex.com / www.uxibi.io
• Názov entity: UXibi Exchange Technology Limited

Oficiálne vyhlásenie FMA

Investirex

Subjekt, ktorý bol predtým na zoznamoch výstrah BaFin a CNMV.

• webové stránky: www.investirex.com
• Názov entity: Castan Holdings Limited

Oficiálne vyhlásenie FMA