Regulačné orgány varujú pred 30 subjektmi vrátane Apex500

Druhá polovica júna prináša ďalšiu vlnu, či dokonca cunami, varovaní finančných regulátorov pred nelegálnymi subjektmi. Bolo pridaných až 30 forexových a kryptografických podvodov "čierne listiny". Sú medzi nimi mená, ktoré sa na prvý pohľad môžu spájať s legálne pôsobiacimi spoločnosťami ako Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix či FinsRoyal.

Nižšie uvádzame úplný zoznam nových subjektov zapísaných na zoznamy výstrah v krajinách ako Veľká Británia, Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko, Rakúsko a Malta.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

FCA varuje pred 5 krypto entitami

britský regulátor, Úrad pre finančné správanie (FCA)pridalo až 5 entít do zoznamu upozornení. Všetci sa snažia vymôcť finančné prostriedky vydávaním sa za spoločnosti pôsobiace v odvetví kryptomien. Samozrejme, nemajú žiadne povolenie na vykonávanie tohto druhu činnosti a určite neposkytujú služby, ktoré inzerujú.

Crypto Lite Zisk

• webové stránky: www.cryptoliteprofit.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Superéter

• webové stránky: www.superether.io

Oficiálne vyhlásenie FCA

CryptoFirst Fx Miners

• webové stránky: www.cryptofirstfxminers.online

Oficiálne vyhlásenie FCA

Rýchla ťažba Crypto Fx

STRANA: www.cryptofxfastminings.online

Oficiálne vyhlásenie FCA

Crypto Investment Ltd

• webové stránky: www.cryptoinvestment.ltd

Oficiálne vyhlásenie FCA

Švajčiari varujú pred 5 podvodmi

Švajčiarsky finančný regulátor FINMA varuje pred 5 subjektmi, ktoré inzerujú ako brokeri a ponúkajú sprostredkovanie obchodovania s CFD, Forexom a kryptomenami.

Investičné kúsky

• webové stránky: www.bityinvestment.com

Oficiálne vyhlásenie FINMA

Hubblebit

• webové stránky: www.hubblebit.com

Oficiálne vyhlásenie FINMA

Mintra Trade Investment

• webové stránky: www.mintratradeinvestment.com

Oficiálne vyhlásenie FINMA

AngeScout24

• webové stránky: www.anlagescout24.io

Oficiálne vyhlásenie FINMA

TBL Trade Block London / Dalipi Holding Co

• webové stránky: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Oficiálne vyhlásenie FINMA

Až 15 varovaní z Belgicka

FSMA, belgický regulátor finančných trhov, pridal na „čiernu listinu“ až 15 subjektov. Sú obidvaja "Forexoví makléri", subjekty ponúkajúce kryptomeny a alternatívne investície, ako aj tzv klonov, teda podvodníkov, ktorí sa vydávajú za legitímne spoločnosti.

Agartha Asset Management

• webové stránky: www.agarthaassetmanagement.com

Tiež na zozname výstrah CNMV.

Antari Markets

• webové stránky: www.antarimarkets.com

Apex500

• webové stránky: www.apex-500.com

Sprostredkovanie obchodu

• webové stránky: www.brokeragea.com

Calliber

• webové stránky: www.calliber.io

Tiež na zozname varovaní FCA.

Capital Professional Reserve (Maple)

• webové stránky: www.cp-r.net

Tiež na BaFin Alert List.

Concept Blue (javor)

• webové stránky: www.concept-blue.com

CryptoSaving

• webové stránky: www.cryptosavings.io

CTmatador

• webové stránky: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

DCM Group

• webové stránky: www.dcmgroup.io

Tiež na zozname výstrah CNMV.

EJ trhy

• webové stránky: www.ejmarkets.com

Tiež na BaFin Alert List.

Európske obchodné hlavné mesto

• webové stránky: www.europatradecapital.com

Tiež na zozname výstrah AMF.

Euro obchod

• webové stránky: www.eurotrade.co

Tiež na zozname výstrah FCA a CNMV.

FinsRoyal

• webové stránky: www.finsroyal.com

Foxane

• webové stránky: www.foxane.com

Tiež na zozname varovaní FCA.

Oficiálne súhrnné oznámenie FSMA

MFSA pridáva do zoznamu 2 subjekty

Maltský finančný dohľad MFSA zverejnil správu, v ktorej informuje o pridaní UltimateBitCash a Amrica Fx Trade na zoznam nelegálne pôsobiacich subjektov. V oboch prípadoch podvodníci na svojich stránkach píšu, že majú všetky potrebné súhlasy a licencie na vykonávanie investičných sprostredkovateľských činností, čo nie je pravda. UltimateBitCash navyše čiastočne využíva údaje legálne fungujúcej spoločnosti.

UltimateBitCash

• webové stránky: www.ultimatebitcash.com

Oficiálne vyhlásenie MFSA

Amrica Fx Trade

• webové stránky: www.amricafxtrade.com

Oficiálne vyhlásenie MFSA

Rakúska FMA varuje pred Social Swap

Rakúsky regulátor FMA oznámil pridanie subjektu s názvom Social Swap do zoznamu upozornení.

Sociálna výmena

• webové stránky: www.socialswap.io
• Názov entity: DEFI International Consulting International FZCO

Oficiálne vyhlásenie FMA

Luxembursko s dvoma varovaniami

Luxemburský finančný dohľad CSSF varuje pred dvoma investičnými podvodmi – The Alternative Group a Fibofix. Prvý z nich uvádza nepravdivé údaje o adrese a na svojej webovej stránke tvrdí, že má potrebné povolenia a licencie na podnikanie, čo samozrejme nie je pravda.

Alternatívna skupina

• webové stránky: www.the-alternative-group.com

Oficiálne vyhlásenie CSSF

Sociálna výmena

• webové stránky: www.fibofix.com

Oficiálne vyhlásenie CSSF