KNF pridáva do zoznamu varovaní 7 nových investičných podvodov

10. augusta 2022 Komisja Nadzoru Finansowego pridalo až 7 nových subjektov do zoznamu upozornení. Ide najmä o investičné platformy, ktoré ponúkajú obchodné služby na finančných trhoch, vrátane Forexu a kryptomien, bez potrebných povolení a licencií. Niektoré stránky už boli úspešne zablokované, no niektoré sú stále funkčné. Existujú aj prípady, keď sa „nové“ podvody objavili len o pár dní neskôr s iba mierne upraveným názvom, takže nás sledujte!

KNF varuje pred 7 subjektmi

Čierna listina KNF obsahuje:

• FPporadenstvo (funguje cez internetovú platformu https://fpcounsulting.com)
• Netglobalite (funguje cez internetové platformy: https://netglobalit.com a trade.netglobalit.com)
• Výmena plutiev (prevádzkuje prostredníctvom internetovej platformy https://www.finexchnge.com, ktorú vlastní Market Star Ltd.)
• Amvikta Limited (pôsobí pod značkou „Bull & Bear Trading Group“ pomocou webovej stránky www.bnbtgroup.com)
• Ethereal Group LLC so sídlom na Svätom Vincente a Grenadinách (pôsobí pod obchodným názvom „Fintegral“ prostredníctvom online platforiem: www.fintegral.fund, www.fintegral.world a www.webtrader.fintegral.cloud)
• Crystal Invest Corporation LLC a Crystal Invest Group Ltd (prevádzkujúce prostredníctvom platforiem: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade a www.thecrystalcorp.co)
• Unit Capital Ltd (podnikanie pomocou webovej stránky www.unitscapital.com)

V každom z vyššie uvedených prípadov je dôvod zápisu do zoznamu rovnaký, t. j. oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podľa čl. 178 zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi - vykonávanie činnosti v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi bez požadovaného povolenia alebo oprávnenia. Oznámenia podávala Kancelária KNF a prípady rieši Okresná prokuratúra vo Varšave. Varujeme vás pred využívaním služieb týchto „sprostredkovateľov“.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.