Polish
English
German
French
Portuguese
Italian
Czech
Slovak
Vietnamese
Polish
KuCoin akcie na čiernej listine. Pozrite si 28 varovaní
September sa zdá byť pre regulátorov finančných trhov mimoriadne rušný. Prvá polovica mesiaca prináša ďalších 28 zápisov na zoznamy európskych regulátorov z krajín ako Taliansko, Španielsko, Belgicko a Spojené kráľovstvo. Varovné zoznamy zahŕňajú forexové a krypto podvody a dokonca aj známy a cenený subjekt ako napr Výmena kryptomien KuCoin. Podrobnosti nižšie.
Odporúčame vám byť veľmi ostražití a varujeme vás pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.
MyChargeBack.com je americká spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie finančných prostriedkov vymáhaných nespoľahlivými spoločnosťami a „podvodmi“, ktoré sa tvária, že sú čestní Forex brokeri, brokeri binárnych opcií a projekty v oblasti kryptomien. Ak ste boli podvedení, je tu veľká šanca MyChargeBack.com vám bude môcť pomôcť!
Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.
CONSOB varuje pred 5 podvodníkmi
taliansky regulátor, Consob, pridal do zoznamu 5 nových položiek, hoci de facto všetky záznamy odkazujú na recidivistické podvody, pred ktorými už varovali Taliani. Zmenili sa iba domény. Svedčí to o tom, že názvy podvodníkov sa oplatí aspoň trochu zapamätať, pretože samotní podvodníci si s vytváraním nových „projektov“ veľa námahy nevynakladajú.
SungerFX
- webové stránky: www.sungerfx.com
- Názov entity: Sunrfx Limited
Päť trhov / 5 trhov
- webové stránky: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
- Názov entity: Uncanny Services LLC
Grand Trades
- webové stránky: www.grandtrade.eu
- Názov entity: GrandTrade Pvt Ltd
Tedex
- webové stránky: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Názov entity: Vermillion Consulting LLC
Finex Trader
- webové stránky: www.finextrader.com
- Názov entity: Finex Group Limited
CNMV varuje pred KuCoinom a 4 ďalšími
Španielsky regulátor zapísal na zoznam upozornení 5 subjektov, medzi nimi aj celosvetovo populárnu kryptomenovú burzu – KuCoin.
KuCoin
Kryptomenová burza z Hong Kongu je na trhu od roku 2017. Ponúka prístup k veľkému množstvu tokenov a dynamicky sa rozvíja. Má tiež vlastnú kryptomenu, KuCoin (KCS)ktorá má viac ako 1,5 miliardy dolárov v kapitalizácii. KuCoin je značka, ktorá sa teší uznaniu medzi zákazníkmi – tak prečo je na zozname varovaní CNMV? Dôvodom je chýbajúce požadované oprávnenie ponúkať produkty investičného sprostredkovania v Španielsku. Ako vieme zo skúseností, stačí trocha nejasností, aby sme „dohnali“ regulátorov a dostali sa na „čiernu listinu“. Mohlo by to tak byť aj v tomto prípade.
- webové stránky: www.kucoin.com
- Názov entity: Mek Global Limited
DT Securities (klon)
Podvodníci sa vydávajú za legitímny subjekt a využívajú ich údaje na získanie dôvery potenciálnych obetí.
- webové stránky: www.dtsecurities.net
- Názov entity: Vantage International Group Limited
Údaje o právnickej osobe:
- Názov subjektu: DT SECURITIES AG
TopOneWallet
- webové stránky: www.toponewallet.co
- Názov entity: Topone Digital Asset Management Group
MetaMaxFx (klon)
Podvodníci sa vydávajú za legitímny subjekt a využívajú ich údaje na získanie dôvery potenciálnych obetí.
- webové stránky: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Názov entity: Vermillion Consulting LLC
Údaje o právnickej osobe:
- Názov subjektu: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU
Určitá oblasť
- webové stránky: www.definitearea.com
FCA nesklame a hlási 15 nových podvodov
britský regulátor, Úrad pre finančné správanie (FCA), opäť vedie a dokonca nás „bombarduje“ ďalším zoznamom varovaní pred forexovými a krypto podvodmi. Ani jeden zo subjektov nemá potrebné licencie a povolenia na podnikanie a jediným cieľom podvodníkov je získať finančné prostriedky od potenciálnych investorov. Nižšie je ich zoznam.
BANC
Podvodný recidivista. Už dávnejšie o tomto subjekte informovali regulátori, vrátane z Francúzska a Španielska.
- Webstránka: www.bbanc.com
TheStreetFX
- Webstránka: www.thestreetfx.com
MTH Investments Financial
- Webstránka: www.mthinvestment.com
Elitné dlhopisy
- Webstránka: www.elite-bonds.com
Binárne obchodovanie CREX247
- Webstránka: www.crex247binaryfxtrading.com
- Názov entity: CREX247 Binary Trading Limited
Horizon Crypto
- Webstránka: www.horizoncrypto.ltd
- Názov entity: Horizon Crypro Limited
Možnosti FxEdge / Trh Fx Edge
- Webstránka: www.fxedgemarket.com
Winnex Primemarkets online
- Webstránka: www.winnex-primemarkets.online
INVESTIČNÁ SKUPINA
- Webstránka: email.investment-group.co.uk/invest-mail
Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx
- Webstránka: www.ultracryptocoinfx.com
Obchodovanie JKMT
- Webstránka: www.jkmt.online
- Názov entity: JKMT Trading Limited
Fundrise Global
- Webstránka: www.fundrise-globalinvest.com
Trh FXM
- Webstránka: www.marketfxm.com
Variant FX
- Webstránka: www.varliantfx.com
Americká medzinárodná escrow komisia
- Webstránka: www.usiec.org
Belgičania varujú pred 3 podvodmi
Belgický finančný regulátor FSMA zapísal do zoznamu varovaní 3 kryptosubjekty. Toto sú:
Crypto Profit Fx
- Webstránka: www.cryptoprofitfx.com
Tendex
- Webstránka: www.tenndex.com
Xmsite
- Webstránka: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com
