Európski regulátori varujú pred 22 forexovými a kryptografickými podvodmi – vrátane Capital365

Začiatok júna je plný obrovského zoznamu varovaní od európskych regulátorov. Forexové podvody, kryptomeny a klony vydávajúce sa za legálne fungujúce finančné spoločnosti – to sú subjekty, ktoré sa dostali na „čierne listiny“. Existujú mená, ktoré si investori môžu spájať ako podobné tým, ktoré poznajú, napríklad Trading Platform 26, BTCoin Group, Capital365 alebo Greendax. Pravdepodobne ide o zámerné opatrenie na zvýšenie šancí na podvodný úspech.

Nižšie zverejňujeme úplný zoznam nových subjektov zapísaných na zoznamy výstrah v krajinách ako Veľká Británia, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko a Španielsko.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

FCA varuje pred 3 podvodmi

britský regulátor, Úrad pre finančné správanie (FCA)pridal 3 entity do zoznamu upozornení. Máme celý rad podvodov, teda: zarábanie na kryptomenách, na klone, ktorý sa vydáva za inú spoločnosť a na Forex brokera. Všetci traja samozrejme nemajú žiadny súhlas na vykonávanie tohto druhu činnosti a určite neposkytujú služby, ktoré inzerujú.

Krypto BTC zárobky

• webové stránky: www.cryptobtcearner.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Priama energia

Podvodníci využívajú údaje legálne pôsobiaceho subjektu (tzv. klon), čím sa snažia zvýšiť ich dôveryhodnosť.

• webové stránky: www.direct-energy.ltd

Názov legálne pôsobiaceho subjektu:

• Direct Trading Technologies UK Ltd
• Referenčné číslo: 795892
• Platná doména: www.dttfs.co.uk

Oficiálne vyhlásenie FCA

CryptoFirst Fx Miners

• webové stránky: www.4xempires.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Švajčiarska FINMA varuje pred Capital365

Švajčiarsky finančný regulátor FINMA vydal varovanie pred jedným subjektom, ktorý sa „vydáva“ za Forex brokera – Capital365.

Kapitál365

• webové stránky: www.capital365.fm

Oficiálne vyhlásenie FINMA

Francúzsko varuje pred 5 subjektmi

Francúzsky regulátor AMF hlási 6 podvodov, ktoré sa snažia prilákať ľudí investujúcich na Forexovom trhu. Toto sú:

Buxberg

• webové stránky: www.buxberg.com

Riptide Fx

• webové stránky: www.orkanfx.com

BBanc

• webové stránky: www.bbanc.com

Word Wide Brokers

• webové stránky: www.ww-brokers.com

Tiež na zozname výstrah FSMA.

Greendax

• webové stránky: www.greendax.com

Alto Fx

• webové stránky: www.altofx.com

Zoznam výstrah AMF

MFSA pridáva do zoznamu 2 subjekty

Maltský finančný dohľad MFSA zverejnil správu, v ktorej informuje o pridaní UltimateBitCash a Amrica Fx Trade na zoznam nelegálne pôsobiacich subjektov. V oboch prípadoch podvodníci na svojich stránkach píšu, že majú všetky potrebné súhlasy a licencie na vykonávanie investičných sprostredkovateľských činností, čo nie je pravda. UltimateBitCash navyše čiastočne využíva údaje legálne fungujúcej spoločnosti.

UltimateBitCash

• webové stránky: www.ultimatebitcash.com

Oficiálne vyhlásenie MFSA

Amrica Fx Trade

• webové stránky: www.amricafxtrade.com

Oficiálne vyhlásenie MFSA

Rakúska FMA varuje pred Social Swap

Rakúsky regulátor FMA oznámil, že do zoznamu varovaní pribudli tri subjekty.

Investície na zelenej lúke

Podvodný recidivista. Už skôr tento subjekt informoval poľský dozor - KNF. Ide o domény: greenfieldinvestment.net a greenfieldinvestment.co.uk. Tentoraz sa upozornenie týka inej stránky patriacej podvodníkom:

• webové stránky: www.greenfieldinvestment.pro
• Názov entity: Greenfield Investment Limited / Verit Commerce Limited

Oficiálne vyhlásenie FMA

Financex

• webové stránky: www.financex.info
• Názov entity: Big Box Limited

Oficiálne vyhlásenie FMA

ROICRAFT

• webové stránky: www.roicraft.co

Oficiálne vyhlásenie FMA

Taliansky Consob uvádza 5 subjektov

Taliansky regulátor finančných trhov CONSOB varuje pred 5 podvodmi, ktoré súvisia s trhom s kryptomenami aj s menovým trhom. Všetky nižšie uvedené stránky boli zablokované sledovaním, na tieto subjekty si však treba dávať pozor, pretože prax ukazuje, že je len otázkou času, kedy sa objavia nové aktívne stránky.

Coinevo

• webové stránky: www.coinevo.io
• Názov entity: Lilac Group LLC

V máji 2022 bola zablokovaná ďalšia webová stránka tohto subjektu – coinevo.co.

MB Invest

• webové stránky: www.investmb.eu

Skupina BTCoin

• webové stránky: www.btcoingroup.com

Úroveň zisku

• webové stránky: www.levelprofit.com / www.levelprofit.vip

Obchodná platforma 26

• webové stránky: www.tradingplatform26.com

Pravdepodobne súvisí s Level Profit.

AlphaFxPrime

• webové stránky: www.alphafxprime.com

Tlačová správa CONSOB

3 varovania zo Španielska

Madridský regulátor CNMV vydal varovanie pred 3 podvodmi:

Alchemické trhy

• webové stránky: www.alchemymarkets.com
• Názov entity: Alchemy Global Limited

Reco Investing

• webové stránky: www.recoinvesting.com

Investkaizen

• webové stránky: www.investkaizen.com
• Názov entity: Invest Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, SL

Zoznam upozornení CNMV