Reťazová analýza: vieme, ktoré burzy s kryptomenami perú špinavé peniaze

Mnoho ľudí sa domnieva, že odvetvie kryptomien je podozrivé, pretože digitálne tokeny využívajú predovšetkým zločinecké organizácie, ktoré chcú prať peniaze zarobené obchodovaním so zbraňami, ľuďmi, drogami alebo inými nelegálnymi aktivitami. Presvedčiť, že to nie je pravda, je ťažké, pretože stále existujú firmy, ktoré sa zameriavajú najmä na spoluprácu s kriminálnikmi. Podľa najnovšej správy sa dajú ľahko sledovať.

Začnime s tým Kriptopremenné výmeny a ich manažéri majú malý vplyv na to, či budú zneužívaní zločincami. Rovnako ako banky, ktoré nemusia vždy vedieť, odkiaľ pochádzajú prostriedky do nich investované, alebo výrobcovia nožov, ktorí sa zameriavajú na výrobok na krájanie mäsa, ktorý sa potom používa napríklad na zabíjanie ľudí.

Jedine, že rozvoj technológií zvyšuje aj možnosť sledovania cesty, ktorou peniaze prešli – najmä digitálne peniaze. V prípade kryptomien je to ešte jednoduchšie. Tu môžeme sledovať presnú cestu každej „mince“.

Crime Report Chainalysis: Päť búrz pranie špinavých peňazí

Správa bola práve zverejnená Crime Report Chainalysisktorý to dôkladne skontroluje. Presvedčivo ukazuje, že päť kryptomenových búrz je zapojených do prania špinavých peňazí. Ukladajú sa tam japonské jeny, americké doláre a eurá. Podľa odhadov ide až 68 % špinavých peňazí do piatich kryptoburz.

A čo viac, je pravdepodobné, že tieto peniaze sa dajú celkom ľahko vystopovať.

– Som šokovaný, pretože niektoré adresy, ktoré sme skontrolovali, prenášajú napríklad 100 miliónov USD na každú, pochádzajúcu z nepochybne podozrivých zdrojov  a zatiaľ fungujú bez problémov. Je to zvláštne o to viac, že ​​je to mimoriadne transparentné a ľahko sledovateľné. Stačí jednoduchá blockchain analýza – zdôrazňuje Kim Grauer, riaditeľka výskumnej skupiny v Chainalysis.

Boj proti krypto-zločinu je čoraz účinnejší

Našťastie, orgány činné v trestnom konaní majú čoraz väčší úspech s nelegálnymi transakciami na burzách s kryptomenami. Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií (OFAC) pravidelne zabavuje podozrivé účty a uvaluje sankcie na účastníkov prania špinavých peňazí na burzách s kryptomenami. Napriek tomu je to v odvetví stále veľký problém.

Pranie špinavých peňazí hlavne v Rusku?

Ale kto je vlastne ten zlý? Chainalysis neuviedla päť podozrivých búrz s kryptomenami. Analytici stále pripúšťajú, že burzy jednoducho nemusia vedieť, že perú špinavé peniaze. Aj keď je pravdepodobnejšie, že sa o to nechcú zaujímať, aby sa náhodou nedozvedeli ...

V predchádzajúcej správe však už boli spomenuté názvy búrz. Ukazuje sa, že kryptomenové burzy z Ruska sa zamerali predovšetkým na zarábanie špinavých peňazí. Toto bolo oznámené ruským úradom, dokonca sa dá povedať, že Kremeľ dostal na podnose hlavy tvorcov kryptoburz a ich klientov. A čo? A nič.

Napriek tomu analytici stále dúfajú, že boj proti zločincom bude čoraz účinnejší.

– Pracovali sme a stále tvrdo pracujeme na tom, aby sme ukázali, kde sú medzery v systéme, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí. Napriek tomu sa stále vyskytujú a nachádzame ďalšie. Sú to preteky dobra a zla, no stále sme v nich úspešní – presviedča Kim Grauer, riaditeľka výskumnej skupiny v Chainalysis.

Problémom však je, že prístup k tomuto postupu je v závislosti od krajiny značne odlišný. V civilizovanej časti sveta sa kryptomeny stávajú súčasťou finančného mainstreamu a napríklad v Rusku stále slúžia najmä oligarchom, ktorí si vďaka nim môžu legalizovať svoje majetky, často postavené na krvi bezbranných obetí.