BitFinex a Tether manipulovali s cenami kryptomien v masívnom meradle?

Tvrdí to špičková právnická kancelária z New Yorku – zaoberajúca sa predovšetkým procesmi s finančnými inštitúciami – Roche Freedman LPP Trh so špekuláciami bitfinex a Stablecoin Tether (USDT) v masívnom meradle manipulovali s cenami kryptomien. Očakáva sa, že straty z tejto činnosti dosiahnu 1,4 bilióna USD. Prípad skončí na súde.

Advokátska kancelária práve podala triednu sťažnosť na Okresný súd Spojených štátov amerických v New Yorku. Môžeme v ňom čítať silné obvinenia podporené konkrétnymi výpočtami, dátumami a valuáciami jednotlivých kryptomien. Právnici píšu priamo, že burza kryptomien bitfinex a stablecoiny Tetheru boli použité na oklamanie individuálnych investorov, prinesenie obrovského množstva nekrytých kryptomien na trh a generovanie umelého dopytu. efekt? Obrovské nárasty, na ktoré by investori padli. Skončil s ešte rýchlejšími prepadmi, čo malo za následok pokles hodnoty ich portfólií, pričom obžalovaní mali zarobiť majland. A to ako na nárastoch a poklesoch kryptomien, tak aj na samotný zvýšený obrat, spôsobený zvýšenou volatilitou na trhu.

Úplné znenie hromadnej sťažnosti
(PDF)

Mechanizmus podvodov s kryptomenami

Ako bol podľa newyorských právnikov tento podvod nastavený? Firmy ich mali plánovať od začiatku a dobre plánovať jednotlivé etapy činností. Bez nazbierania obrovských financií by to nešlo, a tak na to musela byť použitá väčšina prostriedkov klientov Bitfinexu. To však nestačilo, a preto vznikla myšlienka vydať tokeny Tether (USDT). Zjavne nič nové, nové kryptomeny pribúdajú ako huby po daždi, no právnici z Roche Freedman LPP tvrdia, že USDT tokeny neboli zálohované v dolároch. Nie je to tiež nič mimoriadne, nie je žiadnym tajomstvom, že podobne fungujú napríklad najväčšie tradičné banky. V Poľsku je miera krytia vkladov približne 2 percentá. Podľa dôvodov však Tether sľúbil, že každý token bude mať dolárovú podporu, čo malo byť nepravdivé.

Aký bol účel vydávania tokenov bez krytia vo veľkom rozsahu? Boli rýchlo vymenené za iné kryptomeny, čo spôsobilo ďalšie vlny dopytu na trhu a nárast cien. Právnici tvrdia, že išlo o masívnu manipuláciu, ktorá spustila boom na trhu s kryptomenami. Ukázalo sa však, že býčí trh sa rýchlo zmenil na cykly "Boom-and-bust", teda rýchly nárast a pokles ceny kryptomien, medzi ktorými bol samozrejme lídrom Bitcoin. Malo sa tak stať v rokoch 2017-2018, kedy sme mali obrovské výkyvy na trhu s kryptomenami. To bolo vtedy, keď Tether vysielal 2,8 t $. Umelý dopyt spôsobil umelé zvyšovanie cien, ku ktorému sa tradične na summite pridali individuálni investori, ktorí meškali a o ničom nevedeli. Keďže sadzba začala klesať, už nebola umelo podporovaná a špekulanti prišli o úspory. A keď niekto stratí na trhu, niekto iný dobre zarobí...

Koľko peňazí sa „vyparilo“ z trhu?

Začnime tým, že na trhu sa môžu objaviť peniaze "odnikiaľ" - čo právnici z New Yorku obviňujú, ale po prechode na iné opatrenia určite nezanikajú, ale "len" menia vlastníkov.

Podľa predbežných prepočtov na tom mali kryptomenové burzy BitFinex a Tether zarobiť asi 450 miliárd USD. Ide, samozrejme, o odhady, pretože nikto presne nevie – aspoň zatiaľ – kedy a aké transakcie mohli firmy uskutočniť. Celkovo sú BitFinex a Tether obvinené zo spôsobenia strát až 1,4 bilióna dolárov. Právnici na súde zrejme urobia čokoľvek, aby to dokázali, pretože USA sú povestné vyplácaním obrovských škôd ľuďom poškodeným veľkými spoločnosťami. Často dosahujú až milióny dolárov.

Výmena BitFinex je v reakcii na žalobu zatiaľ veľmi zdržanlivá. Hoci bolo vydané vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že súdny proces prebieha, len dodal, že obvinenia sú nepodložené.