28 subjektov na varovných zoznamoch regulátorov z Európy, Singapuru a Kanady

Prvá polovica marca prináša nové položky na varovných zoznamoch regulátorov z Európy, Singapuru a Kanady. Celkovo sa správy týkajú 28 subjektov, ktoré pôsobia nelegálne a snažia sa vymámiť finančné prostriedky od nevedomých investorov pod zámienkou ponúkania maklérskych služieb na Forexových a kryptomenových trhoch. Nižšie je ich kompletný zoznam.

Odporúčame byť pri nadväzovaní novej spolupráce obzvlášť ostražití a varovať pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

Britský regulátor varuje pred 19 podvodmi

FCA, inštitúcia dohliadajúca na finančný trh vo Veľkej Británii, je nesporným lídrom v počte zverejnených varovaní. Tentoraz tomu nie je inak. Nižšie je uvedený zoznam 9 subjektov, na ktoré si treba dávať pozor.

Legitímny Bitcoin Fx

• Webstránka: www.legitbitcoinsfx.live

Oficiálne vyhlásenie FCA

Mavtop Fx Trade

• Webstránka: www.mavtopfxtrade.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

AI Fx Holding

• Webstránka: www.aifxholding.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Wisecoin Fx

• Webstránka: www.wisecoinfx.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Forex Njr

• Webstránka: www.fxnjrltd.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

KRYPTOAKCIE

• Webstránka: www.crypto-equities.co

Oficiálne vyhlásenie FCA

inet trhy

• Webstránka: www.inetmarkets.com

Oficiálne vyhlásenie FCA

Ironclad Investments/Ironclad Markets

• Webstránka: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk

Oficiálne vyhlásenie FCA

Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade

Klon podvodníka, ktorý sa pomocou svojich údajov vydáva za legitímnu spoločnosť.

• Webstránka: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com

Firemné údaje, ktoré podvodníci používajú:

• Názov entity: Infinox Capital Limited
• Referenčné číslo: 501057
• Legálne prevádzkovaná doména: infinox.co.uk

Oficiálne vyhlásenie FCA

4 upozornenia z Kanady

Kanadský dohľad pokrývajúci Britskú Kolumbiu uvádza tieto 4 subjekty:

Coinmama

• Webstránka: www.coinmama.com

Oficiálne oznámenie BCSC

Skupina Bittrenex

• Webstránka: www.bitrenexgroup.com

Oficiálne oznámenie BCSC

Platforma na mince

• Webstránka: www.coinplatform.pro

Oficiálne oznámenie BCSC

Gatebity

• Webstránka: www.gatebits.com

Oficiálne oznámenie BCSC

HCMC varuje pred Acronis Fx

Grécky úrad pre finančný dohľad, HCMC, zaradil do zoznamu výstrah tento subjekt:

Acronis Fx

Recidivistický podvodník uvedený na zoznamoch výstrah CONSOB a CySEC.

• Webstránka: www.acronisfx.com

Oficiálne vyhlásenie HCMC

Trhový expert v zameriavacom kríži Švajčiarska

FINMA, švajčiarsky regulátor finančných trhov, varuje pred:

Expert na trh

• Webstránka: www.marketsxpert.com

Oficiálne vyhlásenie FINMA

Jedno varovanie zo Singapuru

SFC, burzová komisia, ktorá je zároveň regulátorom kapitálového trhu v Singapure, varuje pred:

Investície MIT

• Webstránka: www.mit-invest.com
• Názov entity: MIT Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd

Oficiálne vyhlásenie SFC

Taliani blokujú 5 podvodných webových stránok

Taliansky regulátor CONSOB patrí medzi tie, ktoré na seba nenechajú dlho čakať. Webové stránky podvodníkov sú zablokované takmer okamžite po zadaní do zoznamu upozornení. Napriek tomu sa oplatí pripomenúť si nasledujúce mená, ktoré nedávno pribudli na taliansky varovný zoznam. Podvodníci sa často vracajú pod mierne upravenými značkami.

Prime Invest

Recidivistický podvodník na zoznamoch výstrah FINMA a CNMV.

• Webstránka: www.primeinv.co

FXBoxed

• Webstránka: www.fxboxed.com

NexFX

• Webstránka: www.newfx.us
• Názov entity: New Finance LLC / NewFx Limited

Axi24

• Webstránka: www.axi24.com

Evolve Consulting LCC

• Webstránka: www.capitalbiz.ltd

Ťažba zvereneckého fondu

• Webstránka: www.trustfund-mining.com
• Názov entity: Trustfund-Minning Global Pty Limited

Oficiálne vyhlásenie CONSOB

Luxembursko varuje pred Alphanisom

CSSF, luxemburský regulačný orgán, pridal do svojho zoznamu výstrah tento subjekt:

Alphanis

• Webstránka: www.lphanis.org

Oficiálne vyhlásenie CSSF

Malta s dvoma novými upozorneniami

Na čiernej listine maltského regulátora sa objavili 2 nové podvody:

OBCHODOVANIE S BITETHS

• Webstránka: www.biteths.com

Oficiálne vyhlásenie MFSA

Bitmax kryptomena

• Webstránka: www.bitmaxcryptocoin.com
• Názov entity: Bitmax Crypto Limited

Oficiálne vyhlásenie MFSA

Španieli hlásia 3 podvody

CNMV informuje o pridaní troch subjektov do zoznamu podvodníkov:

Akčné trhy

• Webstránka: www.actionmarkets.com
• Názov entity: Action Markets Limited

Crybitus

• Webstránka: www.crybitus.com

Aplikácia Crypto Nation

• Webstránka: www.crypto-nationapp.com

Oficiálne oznámenie CNMV