Nový zoznam podvodov. Dajte si pozor na klon AvaTrade a 67 ďalších podvodov!

Začiatok augusta je plný obrovskej vlny oznámení od finančných regulátorov v Európe aj mimo nej. Celkovo išlo o 68 varovaní pred nelegálnymi subjektmi z krajín ako Veľká Británia, Španielsko, Taliansko, Nový Zéland a Kanada. Medzi nimi sú podvodníci, ktorí tvrdia, že sú makléri Forex, burzy kryptomien, sprostredkovatelia platieb, pôžičkové spoločnosti a ponúkajúce alternatívne investície. Existuje aj klon, ktorý sa vydáva za známeho forexového brokera.

Odporúčame byť pri nadväzovaní novej spolupráce obzvlášť ostražití a varovať pred využívaním služieb neregulovaných subjektov.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.

UK FCA varuje pred 27

Až 27 nových podvodov sa dostalo na zoznam varovaní od britského regulátora. Zahrnutý zoznam klon, ktorý predstiera, že je populárny britský broker - AvaTrade.

Odborný kapitálový obchod

• Webstránka: capitextrade.com

Encore Capitals

• Webstránka: encorecapitals.com
• Názov entity: cr Capitals Limited

Stocksbit Fxtrades

• webovej stránky: stocksbitfxtraders.com

Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof

Klon, ktorý tvrdí, že je populárny Forex broker - AvaTrade.

• webovej stránky: avacapitaltrade.com/de-lighttrustproof.com

Bxcrypto obchodovanie

• webovej stránky: bxcryptotrading.com
• Názov entity: Bxcrypto Trading Investment Company

Rapidcointrades

• webovej stránky: rapidcointrades.net

Morgan a Charles

• webovej stránky: morgencharles.com

Krypto vnútorný kruh

• webovej stránky: cryptoinnercircle.org

Ominecoin Limited

• webovej stránky: ominecoinltd.com

Prvý obchodný ťažobný trh

• webovej stránky: firsttrademiningmkt.com

Elite Capital Pro

• webovej stránky: elitecapitalpro.com

Etor Fx obchodovanie

• webovej stránky: etorfxtrading.com

Safehavenfx

• webovej stránky: saferhavenfx.com
• Názov entity: Saferhavenfx Ltd

Megafoxtrade

• webovej stránky: megafoxtraders.com

Apollo Blue Business Associates

• webovej stránky: apollobluebusinessassoc.com

Reliance Wealth & Fund Management Llc

• webovej stránky: reliancewealthfundmgt.com

Nerox Invest

• webovej stránky: nerofxinvest.com

Sinceresystemsgroupltd.Cc

• webovej stránky: sinceresystemsgroupltd.cc

Venuša Fx

• webovej stránky: venusfx.co

Expresná bezpečná platba

• webovej stránky: express-safepayout.com

Caltex Assets Investments

• webovej stránky: caltexassets.org

Galantný prístup

• webovej stránky: galantný prístup.živo

Zadlžiť sa

• webovej stránky: dluhify.co.uk

rockchainfxc

• webovej stránky: rockchainfxc.com

Durban Tradefx

• webovej stránky: dubantradedefx.com

Fx trading broker

• webovej stránky: tradebrokerfx.com

Cryptomania / Cryptomania Trade

• webovej stránky: cryptomainia.com

Oficiálny zoznam výstrah FCA

CNMV varuje pred 18 podvodníkmi

Španielsky regulátor CNMV zaradil 18 subjektov do zoznamu verejných výstrah. Toto sú:

• EVENTOS DE TRADING - ROBOT DE FOREX
• EUROXTRADEFX
• CHRONOS INVESTMENT
• BTC PRO
• BITLEIT
• OPTIONFINMAX
• OBCHODOVANIE GULFSHORE
• INVESTÍCIA MODRÉHO ZÁMKU
• TRH PRIMHUB
• JUKEBOX
• https://MINTCAPITALFX.SITE/
• EUROCRYPTOFX
• HTTPS://WWW.NORDIKMARKETS.COM
• https://PROYECTO1K.COM
• HTTPS://FINEXLIMITED.COM
• HTTPS://WEBTRADER1.IFCTGROUP.ORG
• AWFX BANKA
• EUFXBANK

Oficiálny zoznam výstrah CNMV

Taliansky CONSOB varuje pred 3 subjektmi

Regulátor talianskeho finančného trhu oznámil, že na zoznam varovaní boli zapísané tri subjekty. Toto sú:

Trh JFD

• webovej stránky: jfdtrade.net

TradeCare365

• webovej stránky: radecare365.com
• Názov entity: Orionda Financials Ltd / TradeCare365 Markets Ltd

VirtuFinance

• webovej stránky:virtufinancialireland.com

Oficiálny zoznam varovaní CONSOB

Varovania FMA z Nového Zélandu

Novozélandský regulátor varuje pred 3 subjektmi. Toto sú:

• www.hsbcnz.com
• https://www.btonline.co.nz/
• Titan Solutions Limited

Oficiálny zoznam upozornení FMA

Kanadský regulátor pridal na čiernu listinu 17 podvodov

Autorité des Marchés Financiers (AMF), inštitúcia zaoberajúca sa reguláciou finančného trhu v kanadskom regióne Quebec, varuje pred nasledujúcimi podvodmi:

• OnspotBNK
• Captrader Financial
• TrendinGap
• Signix LTD
• GenesMarkets
• JT-24
• WiiCrypto
• Kapitál mincí
• Bezpečnostný štít
• Azioni Assets Management
• Mobil one2one
• OneTickAtATime
• Investuspro
• Voltcoiny
• otcsx.live
• Gravitaseblok
• Kvantová AI

Oficiálny zoznam výstrah AMF